Chainalysis melaporkan $154 miliar dalam crypto ilegal pada 2026, $2 miliar dicuri oleh peretas DPRK, dan lonjakan 694% dalam aktivitas entitas yang dikenai sanksi.
Adopsi cryptocurrency global terus berkembang, namun penggunaan digital assets secara kriminal tetap menjadi perhatian regulator dan penyelidik.
Laporan Crypto Crime 2026 dari Chainalysis menyatakan bahwa aktivitas cryptocurrency ilegal mencapai sekitar $154 miliar.
Laporan ini juga menggambarkan bagaimana kelompok kejahatan terorganisir dan aktor terkait negara menggunakan jaringan blockchain untuk memindahkan dana, melakukan operasi siber, dan menjalankan struktur keuangan yang kompleks.
Aktivitas Crypto Ilegal Mencapai $154 Miliar
Chainalysis melaporkan bahwa volume total cryptocurrency ilegal mencapai sekitar $154 miliar pada 2026. Perkiraan ini mencakup aktivitas terkait penipuan, pencurian, ransomware, dan pasar ilegal.
Para peneliti menyatakan bahwa kelompok kriminal kini mengoperasikan sistem keuangan yang terstruktur menggunakan aset digital. Operasi ini sering meliputi saluran pembayaran, layanan pencucian uang, dan jaringan transaksi yang terkoordinasi.
Laporan ini juga menjelaskan bahwa kelompok terorganisir menggunakan jaringan blockchain seperti rantai pasokan. Aset digital bergerak melalui beberapa layanan sebelum mencapai tujuan akhir.
Menurut Chainalysis, cryptocurrency memungkinkan pelaku kejahatan memindahkan dana lintas batas dengan cepat. Pada saat yang sama, catatan blockchain menyediakan data yang dapat dipelajari oleh penyelidik.
Banyak jaringan kriminal kini menggabungkan operasi ilegal tradisional dengan transaksi cryptocurrency. Ini termasuk kelompok penipuan, organisasi kejahatan siber, dan pasar gelap di web.
Chainalysis mencatat bahwa transparansi blockchain memungkinkan analis memperkirakan aliran kriminal dengan akurasi yang lebih tinggi.
Entitas yang Dikenai Sanksi dan Aktor Negara Perluas Aktivitas
Laporan mencatat kenaikan tajam dalam transaksi yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi. Data Chainalysis menunjukkan peningkatan 694% dalam aktivitas yang terhubung dengan kelompok ini.
Laporan Crypto Crime 2026 dari Chainalysis sekarang LIVE! Kejahatan kripto menjadi industri — kelompok kejahatan terorganisir menjalankan rantai pasokan aset digital, dan aktor negara bergabung dalam jalur yang sama.
Temuan utama:
🔹$154B volume ilegal
🔹+694% entitas yang dikenai sanksi… pic.twitter.com/o7wO74LbZU
— Chainalysis (@chainalysis) 5 Maret 2026
Para peneliti mengatakan beberapa organisasi yang dikenai sanksi menggunakan alat keuangan terdesentralisasi dan pertukaran. Layanan ini dapat membantu memindahkan dana melalui berbagai jaringan blockchain.
Aktor negara juga muncul dalam laporan sebagai peserta aktif dalam aktivitas cryptocurrency terkait siber. Kelompok ini sering melakukan kampanye peretasan terhadap pertukaran dan platform digital.
Chainalysis melaporkan bahwa kelompok siber Korea Utara bertanggung jawab atas lebih dari $2 miliar cryptocurrency yang dicuri. Serangan ini termasuk pelanggaran pertukaran dan intrusi siber lainnya.
Aset yang dicuri kemudian dipindahkan melalui beberapa dompet dan jaringan blockchain. Langkah ini sering digunakan untuk mengurangi jejak dana.
Chainalysis menulis bahwa kelompok siber terorganisir membangun jaringan keuangan yang terstruktur untuk mendukung operasi siber skala besar.
Baca Juga: Chainalysis Tandai Ratusan Juta Crypto Terkait Kelompok Perdagangan Gelap
Transparansi Blockchain Mendukung Penyelidikan
Laporan ini juga menjelaskan bagaimana penyelidik menggunakan data blockchain untuk melacak aktivitas kriminal. Setiap transaksi blockchain menciptakan catatan publik permanen.
Lembaga penegak hukum kini mengandalkan platform analitik blockchain untuk mengikuti transaksi mencurigakan. Alat ini membantu melacak dana melalui pertukaran, dompet, dan layanan terdesentralisasi.
Chainalysis juga menganalisis aliran penyelesaian yang terkait dengan jaringan A7A5. Laporan memperkirakan sekitar $93 miliar dipindahkan melalui saluran penyelesaian ini.
Penyelidik menggunakan pola transaksi dan data dompet untuk mengidentifikasi jaringan kriminal. Metode ini memungkinkan otoritas melacak dana bahkan setelah beberapa kali transfer.
Dalam beberapa kasus, analisis blockchain telah membantu otoritas memulihkan cryptocurrency yang dicuri. Penyelidikan juga menghasilkan penangkapan dan penyitaan aset.
Chainalysis menyatakan bahwa transparansi blockchain terus mendukung penyelidikan dan pemantauan kejahatan keuangan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
