Binance mengajukan gugatan fitnah terhadap The Wall Street Journal, membantah tuduhan aliran dana ke Iran sebesar 1 miliar dolar, sekaligus menghadapi penyelidikan DOJ, dan menegaskan bahwa paparan risiko sanksi telah turun menjadi 0,009%.
Binance marah dan mengajukan gugatan fitnah terhadap The Wall Street Journal, melawan laporan yang dianggap “palsu dan merusak reputasi”
Exchange mata uang kripto terbesar di dunia, Binance, secara resmi mengajukan gugatan fitnah terhadap The Wall Street Journal (WSJ) dan perusahaan induknya, Dow Jones. Tindakan hukum ini diajukan pada 11 Maret 2026 di Pengadilan Distrik Selatan New York (SDNY), menandai puncak ketegangan antara bursa dan media arus utama. Binance menuduh media tersebut memuat laporan palsu dan merusak reputasi, yang dirilis pada 23 Februari, yang menyebutkan bahwa Binance memecat petugas kepatuhan internal yang mengungkap aliran dana sebesar 1 miliar dolar ke entitas di Iran.
Sumber gambar: Binance secara resmi mengajukan gugatan fitnah terhadap The Wall Street Journal dan Dow Jones
Dugan Bliss, kepala tim hukum Binance, menyatakan bahwa gugatan ini bertujuan untuk melindungi reputasi perusahaan dan memperbaiki catatan publik yang keliru. Ia menegaskan bahwa media demi meningkatkan klik mengorbankan profesionalisme dan keakuratan berita, yang sangat menyesatkan publik dan regulator.
Dalam dokumen gugatan, Binance secara rinci membantah detail dalam laporan tersebut. Menanggapi tuduhan bahwa mereka memecat petugas kepatuhan, Binance menjelaskan bahwa kepergian karyawan tersebut disebabkan faktor pribadi atau pelanggaran keamanan data internal, dan tidak terkait dengan pelaporan masalah kepatuhan.
Binance berpendapat bahwa The Wall Street Journal menerbitkan berita secara terburu-buru tanpa memberi waktu tanggapan yang cukup, demi mengungguli media lain dalam persaingan. Laporan tidak akurat ini telah menyebabkan kerugian besar pada reputasi Binance dan secara langsung memicu pengawasan tidak berdasar dari kalangan politik dan penegak hukum. Binance sedang menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi dan meminta pengadilan menggelar sidang juri agar keadilan ditegakkan.
Baca juga
Apakah petugas penyelidik dipecat setelah menemukan aliran dana Binance sebesar 1,7 miliar dolar ke Iran? Pemerintah membantah dan menegaskan tidak memecat siapa pun karena hal ini!
Departemen Kehakiman AS kembali membuka penyelidikan sanksi, fokus pada aliran dana mencurigakan sebesar 1 miliar dolar
Seiring dengan kasus hukum ini, muncul tekanan dari regulator. Menurut sumber yang mengetahui, Departemen Kehakiman AS (DOJ) sedang melakukan penyelidikan baru terkait tuduhan Binance menghindari sanksi melalui Iran. Pejabat federal mengumpulkan bukti terkait transaksi lebih dari 1 miliar dolar, yang diduga mengalir ke kelompok teroris yang dikenai sanksi, termasuk Houthi di Yaman dan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC).
Departemen Kehakiman telah mulai menghubungi beberapa saksi untuk wawancara, berusaha memastikan apakah setelah kesepakatan penyelesaian sebesar 4,3 miliar dolar pada 2023, Binance masih memiliki celah kepatuhan. Saat ini, belum dapat dipastikan apakah fokus penyelidikan adalah perusahaan Binance secara keseluruhan atau perilaku pengguna tertentu di platform, tetapi langkah ini jelas menempatkan Binance kembali di pusat perhatian.
Laporan menyebutkan bahwa penyelidikan difokuskan pada perusahaan pembayaran Hong Kong, Blessed Trust, dan perantara lainnya. Perusahaan ini diduga membantu klien dari China memindahkan sejumlah besar stablecoin ke dompet terkait Iran. Penyelidik federal curiga, meskipun diawasi, jaringan keuangan kompleks tetap memanfaatkan infrastruktur bursa untuk melakukan transfer lintas negara.
Petugas pengawas kepatuhan yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan juga telah turun tangan, meminta Binance menyediakan catatan transaksi yang lebih lengkap. Senator Richard Blumenthal menyatakan bahwa hampir 2 miliar dolar mengalir tanpa terdeteksi ke entitas yang dikenai sanksi, yang menjadi tantangan serius terhadap keamanan finansial dan kebijakan anti-terorisme AS.
Sumber gambar: Axios, Senator Richard Blumenthal
Data kepatuhan menunjukkan ketahanan dalam pertahanan, Binance tegaskan risiko sanksi telah turun 96%
Menanggapi tuduhan besar, Binance merilis data kepatuhan yang konkret untuk membela diri. Data menunjukkan bahwa risiko eksposur terhadap entitas yang dikenai sanksi telah menurun drastis. Proporsi transaksi terkait sanksi terhadap total volume transaksi turun dari 0,284% pada Januari 2024 menjadi 0,009% pada Juli 2025, penurunan sebesar 96,8%. Eksposur langsung terhadap empat bursa kripto utama Iran juga menurun dari 4,19 juta dolar menjadi 110.000 dolar.
Sumber gambar: Data yang disediakan Binance menunjukkan proporsi transaksi terkait sanksi terhadap total volume transaksi, kini turun ke 0,009%
Binance menegaskan bahwa saat ini mereka memiliki lebih dari 1.500 staf yang khusus menangani kepatuhan dan manajemen risiko, sekitar 25% dari total karyawan global. Tim profesional ini telah menangani lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum global pada 2025, menunjukkan kemampuan pengawasan internal yang kuat.
Binance juga menjelaskan bahwa tuduhan media tentang aliran dana sebesar 1,7 miliar dolar sebenarnya melibatkan transaksi berlapis yang sangat kompleks. Investigasi internal menemukan bahwa sebagian besar dana tidak langsung berasal dari Binance, melainkan melalui berbagai perantara independen. Dana yang terbukti terkait IRGC hanya sekitar 24 juta dolar, jauh di bawah angka yang dibesar-besarkan media.
Binance menyatakan bahwa mereka selalu bekerja sama dengan aparat penegak hukum di berbagai negara dan secara aktif memblokir akun yang mencurigakan setelah terdeteksi. Inti dari pertarungan ini adalah bahwa Binance merasa upaya kepatuhannya sengaja diabaikan, sementara media lebih memilih sumber anonim.
Tekanan politik dan kemenangan hukum, Binance berupaya keluar dari badai
Situasi hukum dan politik Binance saat ini sangat rumit. Meskipun pendiri CZ (Changpeng Zhao) mendapatkan pengampunan presiden pada Oktober 2025, dan pengadilan federal New York baru-baru ini menolak gugatan dari 535 penggugat yang menuduh Binance mendukung terorisme, tekanan politik di Washington belum mereda. Senator Richard Blumenthal memulai penyelidikan dan menuntut Binance menyerahkan catatan transaksi lengkap sebelum 13 Maret, serta menuduh Binance sebagai pelaku kejahatan keuangan yang “berulang”. CEO Binance, Richard Teng, tetap tegas, menganggap laporan media sebagai pengorbanan kebenaran demi keuntungan. Binance aktif berkomunikasi dengan Kongres untuk membuktikan bahwa sistem kepatuhannya telah memenuhi standar tertinggi industri.
Baca juga
Binance minta media menghapus artikel tentang aliran dana ke Iran! Senator AS marah dan menuduh: ini adalah pelanggaran berulang, Trump pernah mengampuni Zhao Changpeng, mengakhiri perang terhadap kripto, tapi memicu kontroversi politik!
Data pasar menunjukkan bahwa meskipun gugatan dan penyelidikan menyebabkan fluktuasi jangka pendek, kepercayaan investor terhadap Binance belum hancur. Binance saat ini memiliki cadangan lebih dari 151,2 miliar dolar dan volume perdagangan spot 24 jam sekitar 10 miliar dolar. Para pakar hukum menganalisis bahwa langkah Binance yang mengajukan gugatan terhadap media saat menghadapi penyelidikan DOJ adalah strategi hukum yang jarang dan berani. Ini menunjukkan Binance berusaha memaksa media membuka bukti melalui proses discovery di pengadilan, dan menggunakan hal ini untuk membuktikan kebersihan mereka kepada regulator. Badai yang menggabungkan gugatan fitnah, penyelidikan keamanan nasional, dan perang politik ini akan menentukan nasib bursa terbesar dunia ini di pasar AS dalam beberapa tahun ke depan.
Peristiwa ini juga menyoroti bahwa industri kripto yang sedang menuju arus utama masih menghadapi pengawasan ketat dari media tradisional dan regulator. Dengan lingkungan regulasi yang semakin ketat pada 2026, keberhasilan Binance dalam mempertahankan reputasi dan melewati berbagai ujian dari DOJ akan menjadi indikator penting perkembangan industri. Binance menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum global dan berjuang di pengadilan demi mendapatkan putusan yang adil.
