Bursa cryptocurrency Binance secara resmi mengajukan gugatan fitnah terhadap perusahaan penerbit Wall Street Journal, Dow Jones & Company, sebagai balasan terhadap laporan mereka yang menyebutkan bahwa Binance membantu Iran menghindari sanksi. Kasus ini melibatkan aliran dana bernilai miliaran dolar dan penyelidikan oleh Departemen Kehakiman AS, yang memicu perhatian tinggi dari pasar.
Pemicu gugatan: WSJ laporkan Iran memanfaatkan Binance untuk menghindari sanksi
Gugatan ini berawal dari sebuah laporan yang diterbitkan oleh Wall Street Journal pada akhir Februari 2026. Dalam laporan tersebut, diduga bahwa antara Maret 2024 hingga Agustus 2025, Iran menggunakan platform Binance secara ilegal untuk mentransfer dana sebesar 1 miliar dolar AS guna menghindari sanksi ekonomi AS. Lebih jauh lagi, laporan tersebut menyebutkan bahwa Binance kemudian memecat setidaknya lima petugas investigasi senior yang bertanggung jawab melacak aliran dana ilegal tersebut, sehingga penyelidikan internal harus dihentikan.
Menanggapi tuduhan pemecatan petugas investigasi, Binance dengan tegas membantah bahwa pemecatan tersebut disebabkan oleh “pengaduan kepatuhan,” dan menjelaskan bahwa orang-orang yang dipecat karena “mengungkapkan informasi rahasia pelanggan tanpa izin.”
Namun, peristiwa ini telah menarik perhatian tinggi dari anggota Kongres AS dan badan pengawas, yang menuntut Binance untuk menyerahkan lebih banyak dokumen internal untuk penyelidikan.
Peristiwa ini memicu perluasan penyelidikan oleh Kongres AS
Anggota Demokrat dari Komite Keamanan Dalam Negeri Senat AS, Richard Blumenthal, telah memulai penyelidikan resmi terhadap cara Binance menangani transaksi Iran bulan lalu.
Dalam penyelidikannya, Blumenthal menyatakan bahwa hampir 2 miliar dolar AS (sekitar 1,7 miliar euro) dana yang tidak dilaporkan mengalir ke entitas yang dikenai sanksi, dan petugas investigasi internal yang bertanggung jawab telah diberhentikan. Pada 24 Februari lalu, ia mengirim surat kepada CEO Binance saat itu, Richard Teng, meminta penjelasan terkait laporan Wall Street Journal, New York Times, dan majalah Fortune. Ia kemudian secara terbuka mengkritik tanggapan Binance sebagai “menghindar dari inti masalah,” yang sama sekali tidak cukup untuk menghilangkan keraguannya.
Perlu dicatat bahwa waktu penyelidikan Departemen Kehakiman AS ini bertepatan dengan upaya pemerintah AS memperkuat tindakan melawan jaringan pembiayaan IRGC (Pasukan Quds Garda Revolusi Iran). Sebelum Amerika Serikat dan Israel melakukan aksi militer bersama terhadap Iran, Washington telah memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Iran, terutama terhadap aset kripto yang digunakan untuk mengalihkan hasil penjualan minyak dari China.
Perwakilan Binance menanggapi: Tolak tuduhan merusak penyelidikan kepatuhan
Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara Binance mengeluarkan pernyataan lengkap:
"Binance secara tegas membantah bahwa mereka pernah menghentikan atau merusak penyelidikan kepatuhan apa pun. Wall Street Journal terus menerbitkan informasi yang tidak benar.
Berdasarkan hal ini, kami telah mengajukan gugatan fitnah terhadap Wall Street Journal. Faktanya, penyelidikan terkait Binance terus berlangsung dan mengungkap pola aktivitas dana yang kompleks, melintasi Asia, Timur Tengah, dan wilayah lain, serta melibatkan berbagai yurisdiksi hukum.
Binance telah menelusuri dan menganalisis aliran dana yang rumit ini, menutup akun pengguna terkait, dan melaporkannya kepada penegak hukum. Kami tidak mengetahui adanya penyelidikan terkait tersebut.
Namun, seperti biasa, kami akan terus bekerja sama dengan badan pengawas dan aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta terkait. Untuk informasi lebih lengkap tentang kejadian ini, silakan kunjungi blog resmi Binance.
Artikel ini merupakan penjelasan lanjutan dari pernyataan yang kami rilis pada 23 Februari, yang secara rinci menjelaskan aliran dana terkait dan fakta lengkap terhadap tuduhan tidak benar yang diajukan terhadap Binance."
Perwakilan resmi Binance juga menyatakan bahwa pengajuan gugatan dilakukan untuk melindungi kepercayaan lebih dari 300 juta pengguna dan mitra kerja. Kepala litigasi global Binance, Dugan Bliss, menyatakan: “Kami percaya bahwa gugatan ini adalah langkah yang perlu untuk membela diri dari informasi yang salah, dan agar Wall Street Journal bertanggung jawab atas klik dan bukan integritas berita.”
Binance secara resmi menuntut Dow Jones & Company atas tuduhan fitnah
Binance secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal Distrik Selatan New York terhadap perusahaan penerbit Wall Street Journal, Dow Jones & Company, atas tuduhan fitnah. Pada hari yang sama, media tersebut kembali menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki apakah Iran menggunakan Binance untuk mentransfer dana.
Dalam gugatan, Binance menegaskan bahwa artikel yang diterbitkan WSJ pada Februari lalu, yang membahas praktik kepatuhan Binance dan penanganan transaksi terkait Iran, mengandung pernyataan yang tidak benar dan bersifat fitnah.
Binance menunjukkan bahwa dana sebesar 1,7 miliar dolar AS yang disebutkan dalam laporan “bukan berasal dari Binance dan tidak berakhir di Binance,” melainkan mengalir melalui beberapa perantara independen, dan sebagian besar dana tersebut tidak memiliki kaitan yang terverifikasi dengan Iran.
Terkait laporan yang menyebutkan dana mengalir melalui perusahaan pembayaran Hong Kong, Blessed Trust, Binance menjelaskan bahwa petugas investigasi internal mereka telah memperoleh akses langsung ke akun tersebut, dan setelah mengonfirmasi aktivitas mencurigakan melalui log sistem, mereka secara proaktif melaporkan ke penegak hukum dan menutup akun terkait.
Apakah Binance akan menghadapi pengawasan hukum yang lebih ketat?
Austin Campbell, peneliti stablecoin senior dan pendiri Zero Knowledge Consulting, menganalisis di platform X bahwa ini “hampir pasti merupakan keputusan yang sangat buruk” bagi Binance.
This is almost certainly a terrible decision by @binance.
The 1A is a very, very strong shield for entities like the @WSJ. If Binance wants to claim they were defamed, this means that:
1 – What was said must be false 2 – That the WSJ knew it was false 3 – That they decided to…
— Austin Campbell (@austincampbell) March 11, 2026
Campbell menunjukkan bahwa Amandemen Pertama AS memberikan perlindungan sangat kuat kepada media. Jika Binance ingin memenangkan gugatan, mereka harus membuktikan bahwa: (1) pernyataan tersebut palsu, (2) WSJ mengetahui bahwa pernyataan itu palsu, dan (3) tetap memutuskan untuk menerbitkannya. Ia berpendapat bahwa dalam kerangka hukum di AS, gugatan semacam ini sangat rentan untuk ditolak di pengadilan, dan berdasarkan Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) di New York, Binance bahkan mungkin harus menanggung biaya hukum besar yang harus dibayar oleh WSJ.
Campbell menjelaskan lebih jauh:
“The problem is, if Binance wants to proceed, they will have to go through ‘discovery.’ Are they prepared to produce internal documents and have their staff questioned by the court on these specific issues?”
Dia menyatakan bahwa kecuali operasional internal Binance “bersih dan sempurna,” gugatan yang bertujuan membela reputasi ini bisa membuat perusahaan menghadapi pengujian hukum dan transparansi yang lebih ketat.
Artikel ini menyebutkan bahwa tuduhan melibatkan aliran dana Iran! Binance menggugat Wall Street Journal atas fitnah, dan Kongres AS memperluas penyelidikan secara bersamaan. Artikel ini pertama kali muncul di Chain News ABMedia.
