Penulis: jk, Odaily Planet Daily
Editor: Hao Fangzhou
Sejak 2018, lembaga penegak hukum AS dan Inggris telah menyita lebih dari 40 miliar dolar AS aset kripto dalam lebih dari sepuluh kasus besar. Namun, dalam sebagian besar kasus, korban hingga saat ini belum menerima sepeser pun. Aset digital yang seharusnya dikembalikan kepada korban, diam-diam mengalir ke kas negara, dana cadangan strategis, dan anggaran operasional lembaga penegak hukum.
Artikel ini merangkum beberapa kasus khas, mengungkap pencurian kedua yang tersembunyi ini.
Apakah ada yang penasaran, ke mana uang setelah disita?
Dalam sistem peradilan pidana tradisional, penyitaan hasil kejahatan bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ilegal pelaku dan, jika memungkinkan, memberi kompensasi kepada korban. Namun, ketika objek penegakan hukum beralih ke mata uang kripto, logika ini tidak berlaku lagi.
Peraturan saat ini di AS (yang secara tegas membatasi kompensasi kepada korban pada “nilai pasar wajar saat kerugian terjadi”) menyatakan: Jika korban kehilangan 10 BTC saat harga Bitcoin 5.000 dolar, meskipun pemerintah memegang aset tersebut yang bernilai jutaan dolar, korban hanya bisa menuntut 50.000 dolar. Keuntungan besar dari kenaikan harga menjadi hak milik pemerintah secara hukum.
Hukum di Inggris juga “keras”. Berdasarkan Asset Recovery Incentive Scheme (ARIS), 50% dari aset yang disita dialihkan ke polisi dan kejaksaan yang terlibat, sementara 50% diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Saluran kompensasi korban yang independen mendapatkan dana jauh lebih kecil dari keduanya, dan prosedur pengajuan yang rumit dan ambang batas yang tinggi.
Pada Maret 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mendirikan “Cadangan Bitcoin Strategis”, yang mewajibkan Departemen Keuangan menyimpan, bukan menjual, Bitcoin yang disita. Ini semakin memperkuat motivasi pemerintah untuk menyimpan aset, dan secara sistematis menutup kemungkinan korban mendapatkan ganti rugi.
Kasus-kasus Khas: Ke mana uang korban mengalir
Inggris: Kasus Zhang Zhiming, penyitaan kripto terbesar di dunia
Ini adalah operasi penyitaan aset kripto terbesar di dunia hingga saat ini. Pada Oktober 2018, Direktorat Kejahatan Ekonomi Kepolisian London melakukan penggerebekan di beberapa properti dan menyita sekitar 61.000 BTC. Nilai saat itu sekitar 305 juta poundsterling, dan saat sidang berakhir, nilainya melonjak menjadi sekitar 5,5 miliar pound (sekitar 7,2 miliar dolar AS).
Terdakwa Jian Wen (kewarganegaraan China-Inggris, 42 tahun) adalah perantara pencucian uang dari Bitcoin tersebut. Pada Maret 2024, dia dihukum 6 tahun 8 bulan penjara; dalang utama Zhang Zhiming (warga China, 47 tahun), pendiri perusahaan “Blue Sky Grey” di China, yang pada 2014-2017 menipu lebih dari 128.000 investor lansia di China dengan iming-iming pengembalian tinggi, dengan total kerugian lebih dari 5,6 miliar dolar AS, ditangkap pada April 2024 dan mengaku bersalah pada September 2025, kemudian dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan.
Perusahaan Blue Sky Grey pernah mengadakan konferensi tahunan
Lalu, bagaimana dengan korban? 128.000 korban semuanya warga China, banyak dari mereka adalah lansia pensiun, yang menghabiskan seluruh tabungan hidup mereka untuk membeli aset perusahaan tersebut. Mereka semua bermimpi menjadi kaya mendadak, dan bahkan saat proses likuidasi dan kompensasi dimulai, harapan itu tetap ada. Namun, saat ini, pemerintah Inggris dan China sama-sama mengklaim berdaulat atas Bitcoin tersebut, proses penagihan secara sipil masih berlangsung, tetapi para ahli hukum mengakui bahwa, karena sengketa kedaulatan ganda, kemungkinan korban akhirnya mendapatkan ganti rugi sangat kecil. China telah mulai mengumpulkan data korban, tetapi berapa banyak yang akhirnya menerima kompensasi, apakah jumlahnya setara dengan nilai saat itu atau termasuk apresiasi Bitcoin, bahkan apakah dana tersebut akan tetap di tangan lembaga penegak hukum Inggris, semuanya belum pasti.
Aliran dana: Diperkirakan ke Departemen Keuangan Inggris. Pendapatan korban: Nol, tetapi kasus ini belum selesai.
AS: Kasus Silk Road, 3 miliar dolar “harta tak bertuan”
Silk Road adalah platform perdagangan narkoba di darknet yang paling terkenal dalam sejarah, pendirinya Ross Ulbricht ditangkap pada 2013, dan sejumlah besar Bitcoin dari platform tersebut kemudian disita.
Pada November 2021, IRS-CI menyita 51.680 BTC dari sebuah komputer di lemari besi di sebuah rumah di Georgia, bernilai lebih dari 3,36 miliar dolar AS. Zhong (32 tahun, warga Georgia) mencuri Bitcoin ini pada 2012 dengan memanfaatkan celah sistem, dan bersembunyi selama hampir sepuluh tahun. Pada April 2023, dia dihukum satu tahun satu hari penjara.
Karena Silk Road adalah platform ilegal, pengadilan memutuskan tidak ada “korban yang sah”, dan kedua aset yang disita langsung menjadi milik pemerintah. Pada Desember 2024, hakim federal menolak klaim dari sebuah perusahaan investasi, membersihkan jalan bagi pengelolaan aset oleh pemerintah. Berdasarkan perintah eksekutif Cadangan Bitcoin Strategis 2025, aset ini kemungkinan akan disimpan secara permanen di Federal Reserve.
Aliran dana: Cadangan Bitcoin Strategis Departemen Keuangan AS. Pendapatan korban: Nol.
Kasus Prince Group / Huione / Chen Zhi, kasus miliaran dolar
Pada 14 Oktober 2025, Departemen Kehakiman AS di Pengadilan Federal New York secara terbuka menuntut pendiri dan ketua Prince Holding Group, Chen Zhi (alias Vincent, 37 tahun, warga Kamboja), dengan tuduhan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang. Dia diduga memimpin operasi penipuan “pembunuhan babi” yang memaksa pekerja paksa dan menipu korban di seluruh dunia, meraup puluhan miliar dolar.
Selain tuntutan pidana, DOJ mengajukan gugatan perdata untuk menyita sekitar 127.271 BTC (sekitar 15 miliar dolar AS), yang kini disimpan oleh pemerintah AS, dan merupakan penyitaan terbesar dalam sejarah AS. Menurut analisis chain dari TRM Labs, Bitcoin ini sebagian besar tidak aktif sejak Desember 2020, dan mulai menunjukkan aktivitas kembali pada Juni-Juli 2024, sesuai dengan waktu penyitaan DOJ.
Dalam sanksi terkait, OFAC Departemen Keuangan AS dan kantor luar negeri serta pembangunan Inggris (FCDO) melakukan sanksi terhadap 146 target terkait Prince Group; FinCEN, berdasarkan Patriot Act Pasal 311, secara resmi memutus hubungan Huione Group dari sistem keuangan AS. FinCEN menilai bahwa Huione Group adalah pusat pencucian uang utama bagi kelompok peretas Korea Utara dan organisasi kriminal transnasional di Asia Tenggara, yang dari Agustus 2021 hingga Januari 2025 mencuci lebih dari 4 miliar dolar ilegal.
Uang hasil pencucian Huione Group meliputi: 37 juta dolar dari peretasan jaringan Korea Utara, 36 juta dolar dari penipuan investasi kripto, dan 300 juta dolar dari kejahatan siber lainnya. Menurut laporan FBI Internet Crime Complaint Center 2024, kerugian dari penipuan investasi kripto di AS saja mencapai 5,8 miliar dolar dalam satu tahun. Dalam kasus yang dikonfirmasi, jaringan pencucian di Brooklyn dari Mei 2021 hingga Agustus 2022 memindahkan sekitar 18 juta dolar dari lebih dari 250 korban AS ke rekening Prince Group. Setelah kasus ini terungkap, Korea dan Singapura mengikuti dan mengumumkan sanksi terhadap Prince Group, dengan Kementerian Luar Negeri Korea menyebutnya sebagai “sanksi terbesar dalam sejarah”. Kontroversi masih berlangsung, dan belum ada jadwal pasti untuk kompensasi korban.
Aliran dana: Proses penyitaan perdata menunggu; pendapatan korban: hingga Februari 2026, masih nol.
Kelompok peretas Lazarus dari Korea Utara, penarikan kembali hanyalah puncak gunung es
Kelompok peretas negara Korea Utara Lazarus Group (juga dikenal sebagai APT38) sejak 2014 telah mencuri lebih dari 5 miliar dolar dari aset kripto, menjadi salah satu kelompok kriminal kripto paling aktif di dunia. Kasus utama termasuk: pencurian 620 juta dolar dari Ronin Network (Axie Infinity) pada 2022; pencurian 100 juta dolar dari Harmony Horizon cross-chain bridge pada 2022; dan pencurian 1,5 miliar dolar dari Bybit pada Februari 2025, yang merupakan pencurian terbesar dalam sejarah bursa kripto.
Pihak berwenang AS telah mengajukan gugatan perdata terhadap beberapa aset, dan sejak 2020 telah menyita sekitar 50 juta dolar, kurang dari 1% dari total kerugian. Pada Juni 2025, DOJ menyita 7,74 juta dolar dari kasus pekerja outsourcing IT Korea Utara yang menyamar sebagai freelancer AS.
Sebagian besar aset yang dicuri telah hilang di chain melalui mixer. Jumlah kecil aset yang disita masuk ke rekening pemerintah, tanpa rencana distribusi kompensasi yang terbuka. Dari kerugian 15 miliar dolar di Bybit, kekurangan dana korban sebagian besar ditutup oleh dana internal bursa, bukan dari penegakan hukum.
Aliran dana: Rekening penyitaan pemerintah. Pendapatan korban: sangat kecil hingga nol.
Kasus ransomware LockBit, 500 juta dolar dana tebusan tidak pernah dikembalikan
Pada Februari 2024, “Operasi Cronos” yang dipimpin oleh National Crime Agency (NCA) Inggris, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari AS, Eropa, dan Australia, menghancurkan infrastruktur global LockBit, menyita 34 server dan membekukan lebih dari 200 rekening kripto. Pada Mei 2024, DOJ menuntut warga Rusia Dmitry Khoroshev atas 26 tuduhan, menuduhnya sebagai pengembang utama LockBit yang menerima sekitar 100 juta dolar Bitcoin sebagai komisi. Sejak 2020, LockBit telah menuntut tebusan dari lebih dari 2.500 korban di 120 negara, dengan total tebusan lebih dari 500 juta dolar, dan lebih dari 1.800 korban di AS.
Operasi ini berhasil mendistribusikan sekitar 7.000 kunci dekripsi, mencegah kerugian lebih lanjut dari korban yang belum membayar tebusan. Namun, dana dari organisasi yang sudah membayar tebusan (rumah sakit, sekolah, pemerintah) tidak dapat dipulihkan, dan tidak ada dana kompensasi khusus. Khoroshev masih buron di Rusia, dan OFAC telah memberlakukan sanksi terhadapnya.
Aliran dana: Rekening yang dibekukan menjadi milik pemerintah, tanpa distribusi. Pendapatan korban: kunci dekripsi (tanpa kompensasi uang tunai).
Kasus BTC-e / Alexander Vinnik, proses penyitaan terkendala
Warga Rusia Alexander Vinnik ditangkap di Yunani pada Juli 2017. Ia mengelola bursa BTC-e yang memproses lebih dari 9 miliar dolar dalam transaksi Bitcoin, salah satu platform pencucian uang terbesar saat itu. FinCEN AS menjatuhkan denda 110 juta dolar. Setelah menjalani hukuman 5 tahun di Prancis, Vinnik diekstradisi ke AS dan mengaku bersalah pada Mei 2024, tetapi sebelum vonis, pada Februari 2025, dia dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan dan kembali ke Rusia, mengakhiri proses pidana.
Pada 30 Juni 2025, DOJ mengajukan gugatan perdata terhadap sisa aset BTC-e, dengan jendela klaim selama 60 hari (berakhir 2 September 2025). Pengguna dan korban dapat mengajukan klaim, tetapi prosesnya panjang dan memerlukan bukti transaksi dan KYC lengkap. Karena aset yang terlibat sangat besar dan jumlah klaim banyak, hasil distribusi akhir sangat tidak pasti.
Aliran dana: Menunggu keputusan. Pendapatan korban: proses klaim sedang berlangsung.
Kasus hacker Twitter, korban penipuan kecil tidak pernah mendapatkan ganti rugi
Pada 15 Juli 2020, remaja Florida Graham Ivan Clark (17 tahun) menggunakan rekayasa sosial untuk membobol alat internal Twitter, mengendalikan sekitar 130 akun terverifikasi termasuk Obama, Biden, Elon Musk, Gates, dan lainnya, dan memposting tweet penipuan “dua kali lipat Bitcoin”, yang dalam beberapa jam menipu sekitar 117.000 dolar Bitcoin. Clark dihukum 3 tahun penjara pada Maret 2021. Penegak hukum menyita lebih dari 3 juta dolar Bitcoin dari Clark (termasuk hasil penipuan dengan SIM card).
Korban penipuan Twitter ini (pengguna biasa yang mengirim Bitcoin) tidak pernah menerima kompensasi apa pun. Cryptocurrency yang disita langsung masuk ke rekening pemerintah, tanpa dana kompensasi khusus atau saluran pengaduan.
Aliran dana: Rekening penyitaan pemerintah. Pendapatan korban: nol.
Mengapa korban selalu tertipu berulang?
Kasus-kasus di atas bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari dua sistem yang beroperasi secara bersamaan.
Di AS, undang-undang secara tegas menyatakan bahwa korban hanya dapat menuntut “nilai pasar wajar saat kerugian terjadi”, bukan nilai saat penyitaan. Artinya, jika korban kehilangan 1 BTC saat harga 8.000 dolar pada 2019, meskipun pemerintah memegang BTC yang bernilai 100.000 dolar hari ini, korban hanya bisa menuntut 8.000 dolar, dan selisih 92.000 dolar secara hukum menjadi hak milik pemerintah.
Di Inggris, ARIS membagi hasil penyitaan menjadi tiga bagian: setengah untuk aparat penegak hukum, setengah lagi diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, dan dana untuk korban jauh lebih kecil dari keduanya. Pada tahun fiskal 2024-2025, aparat Inggris memperoleh sekitar 160,3 juta pound dari ARIS, sementara kompensasi korban hanya sekitar 47,2 juta pound, dengan rasio sekitar 3,4:1.
AS pada 2025 memperkuat pola ini dengan mendirikan Cadangan Bitcoin Strategis, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Departemen Keuangan akan menyimpan, bukan menjual, Bitcoin yang disita, menjadikan pemerintah AS salah satu pemilik Bitcoin terbesar di dunia. Logika cadangan ini bertentangan secara mendasar dengan hak korban atas ganti rugi.
Selain itu, korban juga menghadapi hambatan prosedural: harus mengajukan klaim dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan, dengan data lengkap seperti alamat dompet, ID transaksi, dan KYC. Dalam kasus internasional, korban yang tersebar di berbagai negara seringkali tidak mengetahui prosedur administratif AS, dan setelah melewati batas waktu, mereka kehilangan hak untuk mengajukan klaim selamanya.
Dalam kasus Zhang Zhiming, 128.000 lansia China yang menghabiskan tabungan mereka menyaksikan investasi mereka menjadi sengketa hukum antara polisi London dan pemerintah Inggris; dalam kasus Silk Road, miliaran dolar Bitcoin langsung masuk ke Cadangan Strategis AS karena tidak ada “korban yang sah” secara hukum; dan dalam kasus Huione, ribuan korban “pembunuhan babi” yang telah diidentifikasi tidak melihat jadwal ganti rugi apapun dalam penyitaan 1,5 miliar dolar.
Jika pelaku kejahatan dihukum, itu adalah keadilan; tetapi siapa yang membayar harga untuk “penjarahan kedua yang sah” ini?
