GI-TOC Laporan Terbaru: USDT Menjadi Cara Baru Pencucian Emas Venezuela

Organisasi Inisiatif Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (GI-TOC) yang berbasis di Jenewa, Swiss, dalam laporan terbarunya berjudul “Perubahan Aliran Emas di Amazon” mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, Venezuela telah menjadi tujuan utama untuk emas ilegal di wilayah Amazon, secara drastis membalik jalur penyelundupan tradisional yang sebelumnya mengalir dari Venezuela ke Brasil dan Guyana. Yang perlu diperhatikan adalah, laporan menyebutkan bahwa sebagian emas ilegal dari Guyana saat dijual di Venezuela, menggunakan USDT (Tether) sebagai alat tukar.

Perubahan Aliran Emas Ilegal: Mengapa Venezuela Menjadi Pusat Pencucian Uang Baru

()
(Sumber: GI-TOC)

Inti dari laporan ini adalah perubahan aliran—mengubah pola jalur penyelundupan yang lama dan mengungkapkan rantai aliran dana ilegal yang baru. Kepala pertambangan GI-TOC dan penulis bersama laporan Marcena Hunter mengatakan bahwa, dengan pendapatan dari industri pertambangan emas Venezuela yang tahun lalu mencapai lebih dari 2,2 miliar dolar, serta ketergantungan tinggi pemerintah Maduro pada emas sebagai penopang keuangan setelah pendapatan minyaknya menurun drastis akibat pengelolaan yang buruk dan sanksi, Venezuela telah menjadi titik pertemuan antara emas ilegal dan aliran keuangan korup.

Temuan utama laporan menunjukkan bahwa bahaya dari transaksi ilegal ini jauh melampaui aspek lingkungan: “Dalam ekosistem kejahatan di Venezuela, perdagangan emas ilegal memainkan peran penting, menghubungkan tokoh politik tinggi, pejabat militer, dan kelompok kejahatan transnasional.”

Peran USDT: Fungsi Ganda Menghindari Sanksi dan Pencucian Uang Emas Ilegal

Hunter menyatakan kepada media bahwa penelitian mereka menunjukkan bahwa selama setahun terakhir, pelaku perdagangan emas ilegal terus menggunakan USDT untuk transaksi. Dia menambahkan, “Ini menyoroti pentingnya stablecoin yang semakin meningkat dalam perdagangan ilegal global, sekaligus menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas tentang cryptocurrency dan kejahatan terorganisir. Mengingat semakin banyaknya interaksi legal dan ilegal terkait stablecoin, kami memperkirakan tren ini akan berlanjut.”

Temuan ini saling menguatkan dengan penelitian sebelumnya. Laporan TRM Labs pada Desember 2025 menyebutkan bahwa, menghadapi sanksi internasional selama hampir satu dekade dan inflasi yang parah, ketergantungan Venezuela terhadap USDT telah mencapai tingkat yang cukup tinggi, sehingga USDT hampir berperan sebagai “dolar tidak resmi” di ekonomi Venezuela, dan penyebarannya yang luas ini juga memudahkan pencucian uang dari transaksi ilegal.

Tether menyatakan bahwa perusahaan secara aktif bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia dan telah membekukan sekitar 4,3 miliar dolar aset terkait aktivitas ilegal.

Tanggapan Legislatif: Tantangan dan Kebutuhan RUU Kongres AS

Pada saat laporan GI-TOC dirilis, Kongres AS sedang membahas “Undang-Undang Kemitraan Emas dan Pertambangan Legal AS,” yang telah diajukan ke Komite Hubungan Luar Negeri Senat, bertujuan untuk “mengurangi dampak negatif dari penambangan emas ilegal di belahan bumi Barat terhadap lingkungan dan masyarakat,” termasuk memerangi dan mengganggu jalur pendanaan pelaku ilegal, serta mencegah warga asing mendapatkan manfaat dari sistem keuangan AS.

Hunter menekankan bahwa efektivitas undang-undang ini bergantung pada apakah mencakup ketentuan terkait aset digital: “Agar efektif, undang-undang ini harus mencakup ketentuan terkait cryptocurrency, karena aset digital semakin memainkan peran penting dalam pencucian uang dari transaksi emas ilegal.” Dia menambahkan, solusi yang lebih mendasar membutuhkan reformasi sistemik, “agar perdagangan emas menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab secara domestik dan internasional,” dan harus didasarkan pada pengalaman nyata dalam memberantas pergerakan mineral ilegal.

Pertanyaan Umum

Apa itu GI-TOC dan seberapa kredibel laporannya?

GI-TOC (Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional) adalah organisasi masyarakat sipil independen yang berbasis di Jenewa, Swiss, yang fokus pada penelitian dan penanggulangan kejahatan terorganisir lintas negara. Laporan ini didasarkan pada wawancara lapangan dan verifikasi silang dari berbagai sumber, serta mengutip studi dari lembaga lain seperti TRM Labs, sehingga memiliki tingkat kepercayaan dan rujukan yang tinggi di media utama dan komunitas penelitian.

Mengapa USDT menjadi alat utama dalam perdagangan emas ilegal?

Venezuela memiliki latar belakang khusus dalam penggunaan USDT: menghadapi sanksi internasional yang keras, inflasi ekstrem, dan kesulitan akses dolar AS, USDT telah menjadi pengganti dolar tidak resmi yang banyak digunakan warga Venezuela. Dasar penggunaan yang luas ini, ditambah dengan sifat anonim dan sulit dilacak dari transaksi USDT, menjadikannya alat efektif bagi pelaku perdagangan emas ilegal untuk menghindari pengawasan keuangan tradisional.

Apakah Undang-Undang Kemitraan Emas dan Pertambangan Legal AS akan efektif mengatasi pencucian uang melalui cryptocurrency?

Hunter dari GI-TOC berpendapat bahwa jika undang-undang ini tidak mencakup ketentuan terkait cryptocurrency, efektivitasnya akan sangat terbatas. Rancangan saat ini sudah mencakup upaya memerangi jalur pendanaan ilegal, tetapi belum secara eksplisit menyoroti karakteristik unik aset digital—mengingat peran USDT yang semakin penting dalam transaksi emas ilegal, ketidakhadiran ketentuan ini dapat memungkinkan jaringan kejahatan untuk dengan mudah menghindari pembatasan hukum.