SEC menuduh pendiri PGI Global terlibat dalam skema Ponzi dengan cryptocurrency senilai lebih dari 198 juta dolar

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh Ramila Ventura Palafoksa melakukan penipuan cryptocurrency yang mengakibatkan kerugian sebesar 198 juta dolar bagi para investor. Dalam pengumuman resmi, agensi menyatakan bahwa Palafoksa telah menggelapkan 57 juta dolar dari dana.
Menurut informasi SEC, Palafoks, yang merupakan warga negara AS dan Filipina, meluncurkan PGI Global. Ia mengklaim bahwa ini adalah perusahaan perdagangan cryptocurrency dan forex dan membebankan biaya keanggotaan kepada pengguna dari Januari 2020 hingga Oktober 2021, menjanjikan kepada para investor keuntungan tinggi yang dijamin.
Namun, investasi itu adalah skema Ponzi, sebagian besar dana yang terkumpul digunakan untuk membayar investor lain, sementara sisanya dihabiskan untuk mobil mewah, properti, dan barang-barang lainnya. Palafoks mengelola skema tersebut hingga runtuh pada akhir tahun 2021.
Mengomentari insiden tersebut, kepala unit siber dan teknologi baru Laura D’Allaird mengatakan bahwa Palafox telah menipu investor dengan menjanjikan metode perdagangan yang inovatif.
D'Allaird berkata:
"Pernyataan tidak benar tentang keahlian di industri cryptocurrency dan platform perdagangan otomatis yang konon berbasis kecerdasan buatan hanya menyembunyikan penipuan sekuritas internasional."
Sementara itu, Departemen Kehakiman AS (DOJ) juga menuduh Palafoksa secara pidana atas insiden yang sama, kasus ini ditangani oleh Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia. Dalam tuntutannya sendiri, DOJ menuduh Palafoksa melakukan pencucian uang, transaksi uang ilegal, dan penipuan menggunakan sarana elektronik.
Menariknya, Palafoks juga mengelola skema yang sama di Inggris, tetapi hanya berhasil mendapatkan 612.425 poundsterling ( senilai 816.000 dolar ) dari Juli 2020 hingga Februari 2021. Pengadilan Tinggi Inggris menutupnya pada tahun 2022 setelah DOJ AS menyita situs web dari struktur terkait Praetorian Group International Trading Inc.
SEC meminta pengembalian dana dan langkah-langkah lainnya.
Sementara jaksa federal akan meminta hukuman penjara dan penyitaan terhadap Palafoksa, regulator keuangan ingin memulihkan aset yang diperolehnya melalui skema tersebut.
Regulator mengklaim bahwa keanggotaan di PGI adalah sekuritas dan bahwa Palafos melanggar hukum dengan menawarkan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar, serta melanggar ketentuan anti-pemalsuan. Sekarang dia berusaha agar pengadilan memerintahkan pengembalian semua pendapatan dengan bunga yang terakumulasi dan denda sipil.
Selain itu, SEC menginginkan larangan permanen terhadap Palafoks yang akan melarangnya terlibat dalam program pemasaran berjenjang yang menawarkan atau menjual sekuritas atau kriptoaset.
Untuk memulihkan dana yang secara tidak sah diambil, SEC juga menyebut beberapa orang dan struktur sebagai peminjam. Mereka termasuk saudara ipar Palafoksa, Darwi Mendoza, istrinya Marissa Mendoza Palafoks, dan mungkin anggota keluarga senior Linda Ventura, serta BBMR Threshold LCC.
Agen tersebut mengklaim bahwa Palafoks telah mentransfer dana dan aset yang dibeli kepada para peminjam ini, serta melunasi hipotek untuk Mendoza dan Ventura, dan juga memberikan Ventura sebuah mobil Range Rover. BBMR adalah perusahaan holding yang digunakan Palafoks untuk menyembunyikan aset yang dibeli dengan dana yang disalahgunakan, dan memiliki dua kerabatnya sebagai co-manager.
Dia bahkan menyerahkan rumahnya sendiri, yang dibeli seharga 1,7 juta dolar dari para investor, kepada perusahaan BBMR pada Agustus 2021, beberapa bulan sebelum runtuhnya PGI Global.
Atkins mewarisi SEC yang dimodernisasi.
Sementara itu, kasus ini adalah kasus pertama yang terkait dengan cryptocurrency di bawah ketua baru SEC, Paul Atkins, dan mencerminkan jenis tindakan yang akan difokuskan SEC saat ini. Agensi telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengambil pendekatan regulasi melalui paksaan dan hanya akan fokus pada kasus-kasus terkait cryptocurrency di mana penipuan dan pelanggaran jelas lainnya terlihat.
Bahkan sebelum Atkins menjabat, mantan pelaksana tugas ketua Mark Uyeda sudah mengambil beberapa langkah untuk merestrukturisasi agensi dan mengalihkan perhatiannya pada perkara-perkara tradisional.
Tindakan tersebut mencakup penghentian gugatan hukum dan penyelidikan terhadap struktur kripto, penggantian divisi aset kripto dan teknologi siber dengan divisi teknologi siber dan teknologi baru, serta pembentukan Kelompok Kerja Kripto.