Tim penipuan mata uang virtual mengumpulkan dana ilegal sebesar 17 juta dalam satu tahun, dengan uang tunai di rumah menumpuk seperti gunung

Sebuah kelompok penipuan investasi mata uang virtual yang dipimpin oleh profesional di bidang keuangan dan akuntansi, dalam waktu kurang dari satu tahun, mendirikan beberapa platform perdagangan palsu dan menipu korban sebanyak 17 juta yuan. Ketika polisi membongkar kasus ini, mereka menemukan rumah mereka dipenuhi dengan uang tunai — semua adalah hasil dari keringat dan darah korban.

Dari Korban Menjadi Pelaku

Tokoh utama dalam kasus ini, Hu dan pacarnya Qianqian, awalnya hanyalah pekerja biasa. Hu lulusan dari sebuah universitas di Sichuan dengan jurusan keuangan, setelah bertahun-tahun bekerja di kota, mengumpulkan tabungan lebih dari 200.000 yuan dan berencana membeli properti. Namun dia menemukan sebuah situs perdagangan mata uang virtual di internet dan berharap menambah kekayaan melalui investasi.

“Peluang investasi” ini akhirnya menjadi mimpi buruk baginya. Hu mulai dengan menyetor 3000 yuan sebagai percobaan dan mendapatkan 500 yuan sebagai keuntungan, kemudian tanpa ragu-ragu menginvestasikan seluruh 200.000 yuan. Ketika mencoba mencairkan dana, dia menyadari bahwa dirinya tertipu dan jatuh ke dalam perangkap penipuan mata uang virtual.

Lebih aneh lagi, Hu tidak melapor ke polisi, malah memutuskan “balas dendam dengan cara mereka sendiri”. Dia mengubah pengalaman penipuannya menjadi “kesempatan bisnis” dan memutuskan untuk mengendalikan sendiri penipuan mata uang virtual tersebut. Pacarnya, Qianqian, setelah mengetahui rencana ini, tidak menentang malah bergabung secara sukarela. Keduanya bekerja sama memulai kegiatan penipuan besar-besaran.

Metode Pelaku Profesional

Sebagai “mahasiswa berprestasi” dari latar belakang keuangan dan akuntansi, Hu dan Qianqian memiliki keunggulan teknologi. Mereka merekrut lebih dari 20 anggota untuk membentuk tim, dengan pembagian tugas yang jelas — ada yang bertanggung jawab membuat situs palsu, ada yang melakukan promosi, dan ada yang menyamar sebagai investor yang berbagi pengalaman “investasi” palsu di forum-forum, menarik korban secara terus-menerus untuk menanamkan dana.

Polanya sangat matang: mereka memberikan keuntungan kecil untuk menstabilkan kepercayaan korban, dan saat dana yang diinvestasikan mencapai target, mereka langsung menutup platform dan memindahkan dana. Setelah itu mereka mendaftar situs baru dan mengulang proses penipuan yang sama. Mode “satu platform satu penipuan” ini memungkinkan kegiatan penipuan mereka berlangsung terus-menerus, dan jumlah korban terus bertambah.

Skala Penipuan yang Mengerikan

Dala