#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism Meningkatkan Mekanisme Pembuangan Mata Uang Virtual Kriminal Lintas Batas

Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas global dan nasional secara signifikan meningkatkan upaya untuk menangani salah satu tantangan paling kompleks dalam penegakan kejahatan keuangan modern: pembuangan mata uang virtual yang terlibat dalam kegiatan kriminal lintas batas. Seiring aset digital terus berkembang pesat, karakteristiknya yang tanpa batas, terdesentralisasi, dan pseudonim telah memperkenalkan kesulitan baru bagi lembaga penegak hukum, sistem peradilan, dan regulator keuangan. Sebagai tanggapan, pemerintah sedang mengembangkan kerangka hukum inovatif, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan memperluas kerja sama lintas yurisdiksi untuk memastikan aset digital ilegal dapat dilacak, disita, dan dibuang secara sah secara efektif.
Peningkatan Penindakan Regulasi di Tiongkok
Perkembangan utama di bidang ini adalah fokus baru Tiongkok terhadap kejahatan terkait mata uang virtual. Pada akhir November 2025, Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) mengadakan pertemuan koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan lebih dari selusin lembaga negara untuk menangani kebangkitan kembali spekulasi kripto dan aktivitas kriminal terkait. Yang menarik, pertemuan tersebut secara resmi memasukkan stablecoin ke dalam lingkup regulasi mata uang virtual, menyoroti potensi penyalahgunaannya untuk pencucian uang, penipuan, dan transfer modal ilegal lintas batas. Perluasan regulasi ini bertujuan menutup celah lama dalam pengawasan anti-pencucian uang (AML) yang sebelumnya menyulitkan penyitaan dan pembuangan aset digital kriminal.
Standardisasi Peradilan dan Kejelasan Hukum
Sejalan dengan penguatan regulasi, sistem peradilan Tiongkok telah mengambil langkah besar untuk menstandarkan prosedur hukum yang melibatkan mata uang virtual. Pengadilan Rakyat Tertinggi baru-baru ini mengeluarkan pedoman terbaru yang memperjelas aturan tentang penyitaan aset, penilaian, penitipan, dan tanggung jawab platform dalam kasus kriminal terkait kripto. Reformasi peradilan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk menangani pelanggaran seperti penipuan dan pencucian uang, sekaligus memfasilitasi pengakuan bukti dan kerja sama dalam penyelidikan lintas batas.
Terobosan Operasional dalam Pembuangan Aset
Selain regulasi dan prosedur pengadilan, mekanisme pembuangan praktis mulai matang. Pada pertengahan 2025, Beijing mempelopori kerangka kerja operasional yang memungkinkan lembaga penegak hukum mengubah kripto yang disita menjadi mata uang fiat dalam waktu 24 jam. Hal ini dicapai melalui kerja sama dengan bursa offshore berlisensi dan platform perdagangan milik negara. Model ini mengatasi tantangan lama: bagaimana memonetisasi aset kripto ilegal di yurisdiksi di mana bursa domestik dilarang, sambil tetap menjaga kepatuhan dan akuntabilitas. Hasilnya kemudian dapat dikembalikan secara sah ke kas negara.
Panduan Penuntut Umum dan Penegakan Hukum yang Seimbang
Di sisi penegakan hukum, otoritas penuntutan nasional Tiongkok menekankan pentingnya jalur pembuangan aset kriminal virtual yang beragam. Dokumen kebijakan terbaru menguraikan pendekatan terstruktur yang menyeimbangkan regulasi keuangan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hak milik yang sah. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembuangan aset tidak hanya secara hukum benar tetapi juga efisien secara operasional, menghindari penundaan yang dapat merusak hasil penegakan hukum.
Tren Global dan Penyesuaian Internasional
Perkembangan domestik ini mencerminkan tren global yang lebih luas. Di seluruh dunia, negara-negara memperbarui kerangka AML dan pembiayaan kontra-terorisme untuk secara eksplisit mencakup aset virtual dan penyedia layanan aset virtual (VASPs), sesuai panduan dari badan internasional seperti Financial Action Task Force (FATF). Dari pasar berkembang seperti Pakistan hingga pusat keuangan mapan, regulator bergerak menuju kerangka kerja aset digital yang sesuai sambil tetap fokus pada pencegahan aliran modal ilegal lintas batas.
Kesimpulan
Kemajuan mekanisme pembuangan mata uang virtual kriminal lintas batas semakin didefinisikan oleh definisi regulasi yang lebih jelas, standardisasi peradilan, saluran pembuangan praktis, dan peningkatan kerja sama internasional. Bersama-sama, upaya ini menutup kesenjangan antara penyitaan aset dan pembuangan yang sah, memperkuat kredibilitas sistem peradilan pidana dan memperkuat integritas ekosistem keuangan global di era digital.