Kasus kepatuhan yang menarik perhatian: Seorang individu mengaku bersalah atas konspirasi penipuan transfer dana, tuduhan pencurian identitas, dan konspirasi pencucian uang yang terkait dengan menjalankan skema yang memungkinkan warga negara asing untuk menyamar sebagai pekerja Amerika. Terdakwa mengklaim kurangnya kesadaran mengenai koneksi internasional dari operasi tersebut atau jaringan yang lebih luas yang terlibat dalam skema tersebut. Kasus ini menyoroti kekhawatiran yang terus berlanjut tentang cincin penipuan identitas dan jaringan kejahatan keuangan lintas batas yang beroperasi melalui skema pekerjaan—pengingat bahwa platform yang sah memerlukan protokol KYC dan AML yang kuat untuk mencegah operasi semacam itu mengeksploitasi infrastruktur mereka.