Tindakan Penegakan USDT: Bagaimana Tether Melawan Aktivitas Ilegal Melalui Pembekuan On-Chain

Stablecoin penerbit Tether telah menunjukkan komitmennya terhadap kepatuhan dengan menerapkan kontrol aset sistematis, mencerminkan semakin berkembangnya persimpangan antara teknologi terdesentralisasi dan persyaratan regulasi. Tindakan terbaru perusahaan melibatkan pemblokiran $5,2 juta dalam stablecoin yang terkait dengan skema phishing, menandai babak lain dalam operasi penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Mekanisme Kepatuhan Berbasis Stablecoin

Berbeda dengan cryptocurrency terdesentralisasi, arsitektur terpusat USDT memungkinkan Tether untuk mengidentifikasi dan menghentikan aliran dana yang mencurigakan. Pada 14 Mei, perusahaan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di 12 alamat Ethereum yang ditandai karena pergerakan dana ilegal. Menurut analisis on-chain oleh SlowMist, dompet-dompet ini berfungsi sebagai perantara untuk mengalihkan dana yang dikompromikan dari operasi phishing—metode yang semakin umum karena penipu berusaha mencuci uang hasil curian melalui transfer USDT.

Kemampuan untuk membekukan aset di blockchain merupakan mekanisme kontrol penting bagi penerbit stablecoin. Infrastruktur Tether memungkinkan pemantauan dan intervensi secara real-time, memberikan lembaga penegak hukum saluran langsung untuk memerangi kejahatan keuangan dalam ekosistem kripto.

Rekam Jejak Penegakan Hukum dan Skala

Sejak didirikan, Tether telah berpartisipasi dalam salah satu program kepatuhan paling agresif di industri. Perusahaan telah memblokir lebih dari $1,3 miliar aset yang diduga terlibat dalam aktivitas kriminal, menurut CEO Paolo Ardoino. Angka ini termasuk sekitar @E5@1,6 juta yang ditandai untuk penunjukan pendanaan teroris.

Tonggak sejarah penegakan hukum menunjukkan pola ini:

• Awal 2022: Tether memasukkan tiga alamat Ethereum yang berisi $150 juta USDT ke daftar hitam
• Oktober 2022: Tindakan terhadap $8,2 juta di 215 alamat di Ethereum
• Akhir 2022: Aset yang dibekukan secara kumulatif melebihi $360 juta
• Oktober 2023: $817.000 diblokir terkait organisasi teroris yang ditunjuk
• November 2023: $225 juta dihentikan terkait jaringan penipuan romantis

Kolaborasi Penegakan Hukum Lintas Negara

Tether beroperasi dalam kerangka kerja kerjasama regulasi internasional. Perusahaan telah menjalin hubungan kerja dengan 24 lembaga penegak hukum yang mencakup lebih dari 40 yurisdiksi. Dalam setahun terakhir saja, Tether memproses 198 permintaan pemblokiran—angka ini meningkat menjadi 339 permintaan selama tiga tahun.

Kolaborasi ini melampaui penegakan hukum tradisional. Tether telah mengintegrasikan protokol sanksi (OFAC) dari Kantor Pengawasan Aset Asing AS ke dalam platformnya, memungkinkan penyaringan otomatis terhadap entitas yang ditunjuk dan yurisdiksi yang dikenai sanksi.

Implikasi Lebih Luas untuk Desain Stablecoin

Mekanisme kontrol terpusat yang tertanam dalam USDT mencerminkan pertukaran desain fundamental di pasar stablecoin. Meskipun fitur ini memungkinkan respons cepat terhadap aktivitas kriminal, mereka juga mewakili titik-titik sentralisasi yang membedakan stablecoin dari aset berbasis blockchain lainnya. Tindakan penegakan hukum Tether menegaskan bahwa kepatuhan regulasi telah menjadi fitur inti daripada tambahan dalam infrastruktur stablecoin.

Bagi pengguna dan institusi, kemampuan ini mewakili perlindungan sekaligus pengawasan—menempatkan USDT sebagai stablecoin yang mengutamakan kepatuhan dalam lingkungan yang semakin diatur.