Wu mengatakan bahwa menurut Xinhua News, polisi Shenyang berhasil mengungkap sebuah kasus "pencucian uang" yang dilaporkan oleh pihak Amerika Serikat. Kasus ini berawal dari petunjuk yang diberikan oleh pihak Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa warga negara China, Tong Momo, diduga melakukan pencucian uang untuk bandar narkoba. Setelah melakukan pengumpulan bukti lintas provinsi dan verifikasi data, polisi menangkapnya pada Mei 2024. Penyidikan menunjukkan bahwa Tong Momo sejak 2017 terlibat dalam pertukaran mata uang ilegal, selama itu menggunakan metode seperti "cross-exchange" untuk memindahkan dana secara lintas negara, dan pernah menukarkan mata uang virtual seperti Bitcoin dan USDT menjadi uang tunai dolar AS, dengan jumlah kasus lebih dari 16 juta RMB. Pada tahun 2025, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun tujuh bulan dan satu tahun empat bulan serta denda atas tuduhan operasi ilegal. Polisi mengingatkan masyarakat agar melakukan penukaran mata uang melalui saluran resmi dan berhati-hati terhadap kegiatan pertukaran ilegal dan pencucian uang melalui mata uang virtual.

BTC0.75%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)