Jaksa Tantang Putusan 'Lembut' dalam Kasus Skema Ponzi Cryptocurrency $577M HashFlare

Jaksa federal AS telah meningkatkan perjuangan mereka melawan apa yang mereka anggap sebagai hukuman yang terlalu ringan dalam salah satu penipuan penambangan cryptocurrency paling terkenal. Pada 27 Agustus, PANews melaporkan bahwa Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan menerima banding yang menantang vonis terhadap terdakwa Estonia Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, para otak di balik skema HashFlare yang menipu 440.000 korban antara tahun 2015 dan 2019.

Hukuman Kontroversial

Meskipun mengaku bersalah atas pengaturan skema Ponzi penambangan cryptocurrency $577 juta, kedua terdakwa hanya mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Masing-masing hanya menerima tiga tahun masa pengawasan dan denda sebesar $25.000—kontras tajam dengan hukuman penjara 10 tahun yang awalnya diajukan jaksa. Hasil yang terlalu lunak ini memicu perdebatan besar di kalangan hukum tentang apakah hukuman tersebut cukup mencerminkan skala penipuan.

Skala Penipuan

Cakupan operasi HashFlare menunjukkan mengapa jaksa memandang keputusan hukuman ini sebagai masalah. Skema ini menipu sebanyak 440.000 orang secara global selama lima tahun, dan Potapenko serta Turõgin telah diperintahkan untuk menyetorkan aset sebesar $400 juta sebagai restitusi korban. Namun, langkah restitusi ini tidak mempengaruhi hukuman yang mengejutkan ringan yang dijatuhkan oleh Hakim Robert S. Lasnik.

Pertimbangan Hakim dan Preseden Hukum

Saat menjatuhkan putusan yang lunak, Hakim Lasnik mempertimbangkan beberapa hal: waktu yang sudah dijalani di penjara, risiko ekstradisi, dan komitmen penyitaan aset. Hakim menekankan bahwa jika transfer perjanjian tidak disetujui, terdakwa mungkin akan menghadapi hukuman penjara yang lebih berat dan penahanan tanpa batas waktu.

Para ahli hukum mengakui bahwa hukuman ini “tidak biasa lunak,” tetapi mencatat bahwa pengadilan banding biasanya menghormati kebebasan diskresi hakim pengadilan tingkat pertama kecuali hukuman tersebut dianggap jelas tidak masuk akal. Penghormatan terhadap penilaian yudisial ini membuat hasilnya sulit dibatalkan, bahkan ketika pengamat percaya bahwa hukuman tersebut tidak sepadan dengan keparahan kejahatan.

Kekhawatiran Jaksa

Jaksa federal berpendapat bahwa hukuman yang terlalu lunak ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu tentang konsistensi dan efek pencegahan. Mereka berpendapat bahwa hukuman yang begitu ringan—sebagai tanggapan terhadap penipuan berskala besar—mengirim pesan yang salah tentang konsekuensi dari kejahatan cryptocurrency besar dan merusak kepercayaan terhadap kemampuan sistem peradilan untuk menahan pelaku kejahatan.

Banding ini kini menunggu keputusan Sirkuit Kesembilan tentang apakah pendekatan yang lunak ini memerlukan tinjauan yudisial dan potensi pembatalan.