Pria Brooklyn Dituntut dalam Skema Phishing $16M Crypto yang Menargetkan 100 Pengguna

Sumber: CoinEdition Judul Asli: Pria Brooklyn Dituntut dalam Skema Phishing $16M Coinbase yang Menargetkan 100 Pengguna Tautan Asli: https://coinedition.com/brooklyn-man-indicted-in-16-million-coinbase-phishing-scheme-targeting-100-users/ Seorang pria berusia 23 tahun dari Brooklyn telah didakwa dengan merancang skema phishing kripto besar-besaran dan rekayasa sosial yang menipu hampir 100 pengguna di seluruh Amerika Serikat dengan kerugian hampir $16 juta.

Jaksa Distrik Brooklyn, Eric Gonzalez, mengumumkan dakwaan tersebut pada hari Jumat. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa terdakwa, Ronald Spektor dari Sheepshead Bay, menyamar sebagai perwakilan dari bursa kripto besar untuk meyakinkan korban bahwa akun mereka dalam ancaman dan perlu dipindahkan ke dompet baru yang dikendalikan olehnya.

Penipuan Menargetkan 100 Korban di Seluruh Negeri

Skema ini melibatkan kontak dengan pengguna melalui panggilan telepon, email, dan peringatan otentikasi dua faktor yang dipalsukan. Mengira mereka berkomunikasi dengan staf bursa yang sah, korban mentransfer aset kripto mereka ke dompet yang dikendalikan Spektor.

Korban tersebar di seluruh negeri, dengan kerugian yang dilaporkan meliputi:

• Lebih dari $1 juta dari penduduk California
• Sekitar $900.000 dari penduduk Virginia
• $53.150 dari pria Pennsylvania
• $38.750 dari wanita Maryland

Investigasi mengungkapkan bahwa dana yang dicuri dicuci melalui bursa kripto, platform perjudian, dan pembelian aset digital. Sekitar $105.000 dalam bentuk tunai dan $400.000 dalam kripto telah dipulihkan sejauh ini, dengan aset tambahan yang masih dilacak.

Unit Mata Uang Virtual Jaksa Distrik mencatat bahwa terdakwa menggunakan forum daring, saluran Telegram, dan Discord untuk membanggakan aktivitasnya dan merekrut orang lain untuk membantu dalam penipuan.

Spektor diduga menggunakan nama pengguna @lolimfeelingevil di Telegram, mengoperasikan saluran bernama “Blockchain Enemies” untuk membanggakan pencurian dan kerugian perjudian, serta memberi instruksi kepada orang lain tentang taktik rekayasa sosial.

Tindakan Hukum dan Penangkapan

Spektor didakwa pada hari Jumat di hadapan Hakim Pengadilan Tinggi, Danny Chun, dengan dakwaan 31 tuduhan. Termasuk pencurian besar tingkat pertama, pencucian uang tingkat pertama, dan skema penipuan. Saat ini dia ditahan dengan jaminan.

Jaksa Distrik Gonzalez menyoroti keseriusan penipuan kripto, dengan menyatakan:

“Kami akan menyelidiki pelaku menggunakan teknologi terbaru, membekukan aset mereka kapan pun memungkinkan, dan membantu korban.”

Kepala Pejabat Hukum dari bursa kripto besar memuji kantor jaksa atas pekerjaannya. Dia mencatat kerja sama perusahaan dalam mengidentifikasi pelaku, menyediakan bukti, dan melacak dana yang dicuri.

Tips Menghindari Penipuan Cryptocurrency

Kantor jaksa mengingatkan masyarakat untuk:

• Jangan pernah mentransfer kripto berdasarkan panggilan atau email yang tidak diminta
• Verifikasi komunikasi melalui saluran dukungan resmi dalam aplikasi
• Gunakan perlindungan akun yang kuat seperti otentikasi dua faktor atau kunci keamanan
• Hindari bertindak di bawah tekanan dan verifikasi informasi secara mandiri

Unit Mata Uang Virtual Jaksa Distrik menyelidiki kasus ini dengan bantuan dari platform kripto besar, Flashpoint, dan beberapa tim penegak hukum serta forensik digital.