Banding banding diajukan dalam Kasus Penipuan Crypto HashFlare $577 Juta saat vonis memicu perdebatan tentang konsekuensinya

Penuntutan telah menantang hukuman ringan terhadap pendiri bersama HashFlare, memperkuat diskusi tentang konsistensi penegakan hukum dalam kasus kejahatan kripto. Hakim Pengadilan Federal Seattle Robert Lasnik menjatuhkan keputusan kontroversial pada pertengahan Agustus, memberlakukan hukuman masa tahanan yang telah dijalani kepada Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin—hukuman yang kini diperdebatkan oleh pemerintah di hadapan Ninth Circuit.

Kasus yang Memicu Banding

Antara tahun 2015 dan 2019, HashFlare beroperasi sebagai salah satu skema penipuan terbesar di sektor kripto, mengumpulkan lebih dari $577 juta dalam pendapatan melalui praktik menipu. Operasi ini berpusat pada dashboard penambangan palsu dan laporan kapasitas yang dibesar-besarkan yang dirancang untuk menipu peserta. Seperti struktur Ponzi klasik, hasil dari investor yang masuk digunakan untuk membayar peserta sebelumnya—mekanisme yang diakui pengadilan sebagai penipuan yang disengaja.

Setelah 16 bulan dalam tahanan Estonia setelah penangkapan mereka pada Oktober 2022, Potapenko dan Turõgin diekstradisi ke Amerika Serikat pada Mei 2024 dan mengajukan pengakuan bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wire. Jaksa federal menuntut hukuman 10 tahun, berargumen bahwa skema tersebut merupakan “penipuan paling signifikan” yang pernah dihadapi pengadilan. Namun, hakim yang memimpin memutuskan hukuman masa tahanan yang telah dijalani—sekitar 16 bulan—ditambah denda $25.000 dan 360 jam kerja sosial.

Argumen Pembela vs. Bukti Pemerintah

Pembela mengajukan argumen balasan yang berfokus pada pemulihan pasar: meskipun laporan yang dibesar-besarkan, mereka mengklaim klien HashFlare akhirnya menerima cryptocurrency bernilai di atas investasi pokok mereka karena apresiasi harga sejak penutupan skema. Pengacara juga merujuk pada lebih dari $400 juta aset yang disita dari perjanjian pengakuan bersalah, menunjukkan bahwa korban menghadapi pengembalian penuh.

Jaksa menentang klaim ini, menandai data pendukung sebagai palsu dan proyeksi restitusi sebagai tidak dapat diandalkan. Posisi pemerintah tetap bahwa melebih-lebihkan pengembalian dan kapasitas penambangan merupakan kerugian material terlepas dari kondisi pasar berikutnya.

Kekhawatiran Penegakan Hukum di Industri

Peneliti keamanan ZachXBT dan analis blockchain Taylor Monahan menyoroti pada bulan Juni bahwa tindakan penegakan hukum yang ditinggalkan dan persepsi kelonggaran terhadap pelaku mempercepat aktivitas ilegal di pasar kripto. Para ahli industri yang dikonsultasikan media mengonfirmasi adanya pergeseran pendulum regulasi—dari penegakan hukum agresif di awal hingga akuntabilitas minimal—dengan konsekuensi yang tidak memadai memungkinkan pelaku berulang.

Kerugian kejahatan kripto mencapai tingkat rekor pada paruh pertama 2025, melampaui puncak sebelumnya pada 2022 dan hampir menyamai total kerugian seluruh tahun 2024.

Perbandingan Hasil Hukuman

Hasil kasus HashFlare sangat berbeda dengan penuntutan Ponzi lainnya yang baru-baru ini terjadi. Pemain rugby Shane Donovan Moore dihukum 30 bulan penjara pada Juli karena menjalankan skema penambangan yang menipu lebih dari 40 investor sebesar $900.000. Secara terpisah, Dwayne Golden menghadapi hukuman delapan tahun pada Juni setelah terbukti bersalah atas penipuan wire dan pencucian uang terkait skema Ponzi $40 juta yang melibatkan EmpowerCoin, ECoinPlus, dan operasi Jet-Coin.

Perbedaan ini menyoroti inkonsistensi yang terus berlangsung dalam hukuman kejahatan kripto, mendorong keputusan penuntut untuk menantang putusan HashFlare di pengadilan banding.