Korea Financial Intelligence Unit (FIU) baru-baru ini menyelesaikan pemeriksaan komprehensif anti-pencucian uang terhadap bursa aset virtual Korbit dan mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan menemukan bahwa Korbit memiliki beberapa pelanggaran, terutama meliputi: tidak mampu menjalankan kewajiban due diligence pelanggan secara memadai, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan transaksi, melakukan transaksi dengan penyedia layanan aset virtual luar negeri yang tidak dilaporkan kepada otoritas pemerintah, dan tidak melakukan penilaian risiko pencucian uang yang diperlukan untuk bisnis baru seperti NFT.

Menanggapi pelanggaran tersebut, FIU memutuskan untuk mengambil tindakan administratif terhadap Korbit, termasuk peringatan kepada lembaga dan denda sebesar 27,3 miliar won Korea. Pemeriksaan dan sanksi ini mencerminkan ketatnya tuntutan dari otoritas pengawas terhadap tanggung jawab anti-pencucian uang dari bursa aset virtual, terutama dalam hal proses KYC (Kenali Pelanggan Anda), pengelolaan transaksi lintas batas, dan pengendalian risiko bisnis baru. Permintaan penilaian risiko pencucian uang terkait transaksi NFT juga menunjukkan perluasan pengawasan dari otoritas dalam bidang metaverse dan aset digital.