Waspada jaringan penipuan MEME coin: Kasus hilangnya dana sebesar 3,7 juta dolar AS terungkap secara lengkap di blockchain

HashBandit · 2026-01-05T11:40:15+00:00

Lembaga keamanan mengungkapkan sebuah jaringan penipuan cryptocurrency yang menargetkan investor ritel, melibatkan beberapa proyek penipuan seperti $HNUT dan lain-lain. Melalui cerita kekayaan palsu dari seorang KOL, tim manipulasi melakukan teknik pump and dump, menyebabkan harga koin jatuh tajam, dan mengumpulkan dana sebesar 3,7 juta dolar AS ke satu alamat yang sama. Investor harus waspada terhadap janji kekayaan mudah, dan melakukan analisis cermat terhadap kondisi nyata proyek.

HashBandit

2026-01-05 11:40:15

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【币界】 keamanan lembaga baru-baru ini melakukan pelacakan mendalam terhadap sebuah kasus penipuan berskala besar, mengungkap jaringan operasi mata uang yang secara sistematis menipu investor ritel.

Pemicu kejadian ini adalah akun ShittymikeSol yang mempromosikan “kisah kekayaan mendadak” di media sosial. Pada 29 Desember 2024, akun yang mengaku sebagai pengembang $PNUT ini memposting: setelah istirahat satu tahun, melakukan transaksi pertama dengan investasi $500 ke $HNUT, nilainya meningkat menjadi 200.000 dolar dalam satu hari, dan keesokan harinya melakukan pencairan di puncak untuk mendapatkan keuntungan 700.000 dolar. Kemudian dia mengarahkan pengikutnya untuk mengikuti transaksi dan mengundang mereka bergabung ke grup Telegram.

Masalah langsung muncul. Harga $HNUT kemudian jatuh 99,99%, dan tim proyek diduga menarik dana dan melarikan diri. Pola ini sangat familiar—ciri khas dari “Rug Pull”.

Pelacakan di blockchain menunjukkan bahwa situasinya jauh lebih kompleks dari tampak. Melalui analisis transaksi besar awal dan alamat yang diduga sebagai “rumah uang” (9B1fR…WZb4), lembaga keamanan menemukan aliran dana menuju satu dompet yang pernah dipublikasikan oleh ShittymikeSol (9B1fR…WZb4). Lebih jauh lagi, dalam waktu hanya delapan hari, dana terkumpul di satu alamat tunggal (2hnAT…GUjf) dengan total mencapai 3,7 juta dolar. Bahkan sisa dana dari tim proyek $HNUT juga mengalir ke alamat ini.

Lebih menakutkan lagi, tim manipulasi ini tidak hanya melakukan satu kali kejahatan. Penyelidikan lebih dalam mengungkap bahwa mereka menggunakan pola yang sama untuk mengendalikan puluhan token MEME seperti $SHEKER, $Gonk, $MADURO, $FAFO, $Trump, $DIM, $TRUMP2, $BANGER, $Lily, $ROY, $horge, $WhiteShark, $bork, $bonkdog, $BITPEPE dan lainnya. Semua token ini mengalami “penurunan drastis” yang sama, dan sisa dana serta keuntungan akhirnya mengalir ke alamat yang sama.

Ini bukan kasus tunggal, melainkan rantai industri penipuan lengkap. Dari pembuatan “kisah sukses” → menarik pengikut → mengerek harga dan mengumpulkan likuiditas → menjatuhkan harga di puncak → mengumpulkan dana, setiap langkah dirancang dengan cermat.

Pengingat untuk investor: Setiap janji “kekayaan mudah” patut diwaspadai. KOL yang mengarahkan transaksi dan kisah keuntungan tinggi seringkali menyembunyikan pola yang dirancang dengan matang. Sebelum mengikuti tren, ada baiknya bertanya tiga hal: Mengapa orang ini mau membantu saya menghasilkan uang? Apakah aliran dana tim proyek jelas? Apakah catatan transaksi sejarahnya nyata?

PNUT-6,24%

TRUMP-3%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

8 Suka

Hadiah
8
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

Whale_Whisperer

· 28menit yang lalu

Lagi-lagi skema klasik pump-and-dump, $500 jadi $200,000...siapa yang percaya sih Beneran, cerita begini udah diceritain seratus kali, setiap kali selalu ada yang tertipu Rug pull sejelasnya itu masih mau ikutan? Bangun deh teman-teman Dua hari langsung jatuh 99.99%, itu buktiin apa coba... Semua bisa dicek di blockchain, masih ada yang tertipu, bener-bener aku speechless Nama ShittyMike aja udah keliatan gak bisa dipercaya... Para "boss" di grup Telegram semuanya penipu, percayain aku

Lihat AsliBalas0

NonFungibleDegen

· 11jam yang lalu

dude shittymikesol menarik karpet klasik pada orang acak... 500 hingga 700k lmaooo iya tentu saja ser, dan aku yang berikutnya vitalik beneran beneran

Lihat AsliBalas0

MetadataExplorer

· 01-06 03:18

Sekali lagi pola lama mengumpulkan dana dan kabur, jika dikatakan dengan lebih baik adalah panen sistemik, jika dikatakan dengan lebih buruk adalah aliansi penipu

Lihat AsliBalas0

ChainDetective

· 01-05 12:03

Ini rutinitas ini lagi, berapa kali kisah 500 dolar berubah menjadi 700.000 yuan masih tertipu? 99,99% anjlok... Ini adalah operasi reguler lingkaran mata uang, menarik panci dan menghancurkan pasar untuk memanen naga Tidak ada yang bisa disembunyikan di rantai, hanya saja investor ritel terlalu serakah ShittymikeSol ini adalah mesin panen, dan harus ada daftar tindak lanjut Tarik permadani tidak pernah ketinggalan zaman, karena daun bawang tidak pernah hilang

Lihat AsliBalas0

NftRegretMachine

· 01-05 11:56

Apakah ini diatur lagi? ShittymikeSol sangat bagus, dan dia mengakuinya Naskah menjadi kaya sebelum melarikan diri benar-benar dimakan oleh orang setiap saat 500 yuan menjadi 700.000, saya telah melihat terlalu banyak "keberuntungan" semacam ini ... Tunggu, kali ini kerugiannya 3,7 juta? skala ini

Lihat AsliBalas0

MetaverseHobo

· 01-05 11:53

Ini adalah tarikan karpet lama yang sama lagi, kali ini juga membuat cerita 500 pisau hingga 700.000 yuan, yang keterlaluan --- Julukan shittymike sekilas tidak dapat diandalkan, bagaimana orang bisa mempercayainya ... --- Penurunan 99,99%? Jika Anda pergi dari sini untuk memotong daun bawang, Anda seharusnya sudah memasukkan alamat semacam ini ke daftar hitam sejak lama --- Ini adalah rutinitas yang sama setiap saat, menarik piring dan menguras dan kemudian melarikan diri, kapan Anda dapat mengendalikan geng penipuan ini --- Apa gunanya eksposur penuh pada rantai, orang-orang ini telah pindah ke dompet baru untuk terus menipu batch berikutnya --- $3.7 juta hilang? Berkat ini, saya sudah lama tidak memiliki harapan untuk koin meme --- Social Proof adalah penipuan paling kuat, cerita palsu dapat memanen ratusan ribu orang --- Saya ingin tahu berapa banyak orang yang terjebak dalam penipuan penyalinan yang jelas di Telegram --- Tidak heran seorang teman baru-baru ini bertanya kepada saya tentang koin meme, dan ternyata ada kasus besar lainnya --- Melihat data on-chain dapat melihat kekurangannya, tetapi investor ritel hanya mengikuti tren tanpa melihat rantai, yang merupakan status quo

Lihat AsliBalas0

SolidityJester

· 01-05 11:43

500美元 sehari menjadi 20 juta? Bangunlah semuanya, trik ini sudah umum banget Ini lagi-lagi pola lama, pertama ceritakan mimpi kekayaan mendadak lalu tarik diri, para retail selalu jadi penampung terakhir 99,99% crash, ini adalah rutinitas Web3, harus belajar dari pengalaman Veteran pelarian datang, semua tercatat di chain, tidak bisa menghindar Kenapa penipu seperti ini selalu bisa menipu orang, benar-benar tidak tahan lagi

Lihat AsliBalas0