Transfer lintas rantai dana penipuan senilai 7 juta dolar AS, layanan pencampuran menjadi alat pelarian baru

Menurut berita terbaru, sebuah dompet dari beberapa dompet di jaringan TRON telah memindahkan dana sebesar 7 juta dolar AS ke lintas rantai ke Ethereum. Sumber dana menunjukkan bahwa dana ini diduga berasal dari penipuan investasi “killing pig farm” cryptocurrency. Di antaranya, 3,1 juta dolar AS telah masuk ke Tornado Cash untuk proses pencampuran. Peristiwa ini kembali mengungkap bagaimana penipu memanfaatkan jembatan lintas rantai dan layanan pencampuran privasi untuk menghindari pelacakan dana.

Ringkasan Peristiwa

Informasi kunci tentang aliran dana

• Jumlah transfer: sekitar 7 juta dolar AS
• Rantai sumber: TRON (tempat akumulasi dana penipuan)
• Rantai tujuan: Ethereum (tujuan transfer)
• Lembaga pemantau: Specter
• Bagian yang dicampur: 3,1 juta dolar AS masuk ke Tornado Cash

Apa itu “killing pig farm”

“Killing pig farm” adalah salah satu pola penipuan investasi kripto yang khas. Penipu membangun kepercayaan dengan korban melalui media sosial, aplikasi pertemanan, dan saluran lain, lalu menjerat korban untuk menginvestasikan dana ke platform atau proyek palsu. Ciri dari penipuan ini adalah durasi yang panjang, jumlah besar, dan penyamaran yang mendalam, seringkali membuat korban terus menanamkan dana dalam ilusi keuntungan, sampai penipu menghilang dengan semua dana tersebut.

Analisis Mendalam

Tujuan dari transfer lintas rantai

Memindahkan dana dari TRON ke Ethereum bukan pilihan sembarangan. Meskipun biaya transaksi di jaringan TRON rendah, likuiditas dan dukungan pertukaran di Ethereum lebih tinggi, yang memudahkan penipu untuk melakukan pencairan dana atau pencampuran selanjutnya di Ethereum. Transfer lintas rantai sendiri adalah salah satu cara untuk menghindari pelacakan—dana yang berpindah antar rantai akan meningkatkan kesulitan pelacakan.

Peran layanan pencampuran

Rincian bahwa 3,1 juta dolar AS masuk ke Tornado Cash sangat penting. Tornado Cash adalah protokol pencampuran privasi yang dapat memutus hubungan transaksi di blockchain. Penipu menggunakan layanan ini untuk mencampur sebagian dana, bertujuan memutus kaitan dana dengan aktivitas penipuan asli di rantai. Setelah dicampur, dana menjadi token yang “bersih” dan dapat masuk ke bursa atau protokol DeFi lainnya tanpa dikenali sebagai dana hasil penipuan.

Mengapa tidak seluruhnya dicampur

Perlu dicatat bahwa hanya 3,1 juta dolar AS yang masuk ke layanan pencampuran, bukan seluruh 7 juta dolar. Ini mungkin menunjukkan beberapa kemungkinan: penipu berencana menggunakan bagian lain untuk operasi berbeda, atau ada batas kapasitas pencampuran, atau cara penanganan sebagian dana ini masih belum pasti. Ini juga memberi peluang untuk pelacakan dan pembekuan dana lebih lanjut.

Refleksi terhadap Situasi Industri

Peristiwa ini mencerminkan tantangan yang terus dihadapi industri kripto:

• Skala penipuan yang membesar: Dana sebesar 7 juta dolar AS dalam satu penipuan sudah cukup besar, menunjukkan bahwa “killing pig farm” dan penipuan serupa masih memiliki pasar di bidang kripto
• Teknologi disalahgunakan: Jembatan lintas rantai, layanan pencampuran, dan teknologi lain yang awalnya dirancang untuk perlindungan privasi, digunakan penipu untuk menghindari pelacakan
• Nilai pelacakan di rantai: Alat analisis seperti Specter mampu mendeteksi aliran dana yang mencurigakan ini, sangat penting untuk pencegahan
• Kurangnya kesadaran pengguna: Banyak orang masih tertipu oleh “killing pig farm”, menunjukkan perlunya edukasi dan peringatan risiko yang lebih kuat

Kesimpulan

Peristiwa transfer lintas rantai dana penipuan sebesar 7 juta dolar AS ini menunjukkan tiga ciri utama dari penipuan kripto saat ini: skala besar, metode beragam, dan pelarian cepat. Dari TRON ke Ethereum, lalu ke pencampuran di Tornado Cash, penipu memanfaatkan karakteristik ekosistem blockchain secara maksimal untuk menghindari pelacakan. Ini menjadi peringatan jelas bagi pengguna—sebelum berinvestasi, pastikan keaslian proyek, dan waspadai ajakan investasi di media sosial. Bagi industri, ini menegaskan pentingnya pemantauan di rantai, kepatuhan bursa, dan langkah-langkah pencegahan lainnya.