2026-01-09 20:25:51

Pejabat Departemen Keuangan AS telah menguraikan langkah penegakan hukum sebagai tanggapan terhadap penyelidikan penipuan di Minnesota, menandakan pengetatan terhadap lembaga keuangan yang terlibat dalam skema pencucian uang offshore. Inisiatif ini mencakup audit IRS secara menyeluruh dan tindakan terkoordinasi yang menargetkan bank dan perantara yang memfasilitasi transfer dana ilegal. Langkah-langkah ini mencerminkan peningkatan pengawasan terhadap aliran keuangan lintas batas dan standar kepatuhan institusional, mempengaruhi bagaimana entitas keuangan mengelola transaksi berisiko tinggi dan protokol uji tuntas pelanggan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

AllInAlice

· 15jam yang lalu

Mereka mulai lagi dengan pembersihan pencucian uang, kali ini serius gak sih? --- Pemain dolar harus siap-siap, audit datang. --- Rekening offshore gimana caranye hindarin gelombang ini? Bukan nanya gue kok haha. --- Gosh kekuatannya... banknya kayaknya mau ubah prosedur deh. --- Kasusnya Minnesota segede itu ya, sampe Treasury ikut campur. --- IRS udah ngelirik, kita retail malah jadi lebih tenang...mungkin? --- Tiap kali bilang mau ketat, kali ini beneran atau bohongan. --- Biaya kepatuhan naik lagi, akhirnya tetap customer yang bayar. --- Transfer lintas negara makin susah setelah ini, menyebalkan.

Lihat AsliBalas0

AirdropHustler

· 01-09 20:45

Sekarang bank-bank harus menangis, biaya kepatuhan harus naik lagi

Lihat AsliBalas0

SerumDegen

· 01-09 20:38

ah here we go, another "heightened scrutiny" cascade incoming... uang besar sedang dibersihkan dari dark pools luar negeri, bank-bank melikuidasi teater kepatuhan mereka. ngl ini terasa seperti penyerahan paksa, meskipun jujur sebagian besar institusi sudah bangkrut di bidang ini, hanya saja mereka tidak mau mengakuinya lol. domino selalu jatuh miring terlebih dahulu sebelum tirai sebenarnya ditarik.

Lihat AsliBalas0

CryptoPunster

· 01-09 20:36

哎哟，美国财政部又开始搞事了，这次盯上了洗钱的那帮人，真是笑死我了，合规这东西啊，永远是后知后觉 Bank-bank ini sekarang harus mulai menulis ulasan, tim audit IRS datang, semua perantara yang bersembunyi di tempat gelap, sudah saatnya mengemas barang Janji untuk desentralisasi, ternyata harus menunggu pengawasan dari "Papa Amerika" ini disebut realitas memberi Anda sebuah tamparan, semua Kasus Minnesota mengungkap begitu banyak rahasia, tidak heran akhir-akhir ini pertimbangan bursa sangat ketat, ternyata sedang bersiap untuk badai ini Nampaknya, urusan pencucian uang, teknologi sekeren apapun tidak bisa mengalahkan pena dan kertas, kata kunci kepatuhan selalu menjadi pedang yang menggantung di atas kepala lembaga keuangan

Lihat AsliBalas0

All-InQueen