Otoritas keuangan telah mengungkap operasi penipuan besar yang melibatkan bisnis jasa keuangan yang beroperasi dari Minnesota. Menurut pernyataan terbaru, penyelidik melacak aliran dana ilegal dan mengidentifikasi beberapa perantara keuangan yang diduga secara ilegal mengarahkan uang wajib pajak melintasi batas internasional. Penyidikan ini menyoroti kekhawatiran yang meningkat terkait penyalahgunaan layanan keuangan dan transfer dana lintas batas dalam sistem perbankan tradisional.