Pejabat keuangan telah mengonfirmasi bahwa FinCEN telah memberitahu beberapa bisnis bahwa mereka sedang dalam penyelidikan sebagai bagian dari penyelidikan penipuan yang sedang berlangsung. Perkembangan regulasi ini menandakan peningkatan pengawasan dari otoritas keuangan AS terhadap entitas yang terkait dengan aktivitas mencurigakan, yang berpotensi mempengaruhi cara bisnis di ruang aset digital menyusun program kepatuhan mereka.