Industri hitam cryptocurrency di balik kawasan Myanmar: Melacak aliran 100 juta dolar di blockchain

Di Mya Wa Di, Myanmar, terdapat sebuah “basis produksi” yang terkenal buruk—berlokasi di dalam kawasan Myanmar, ribuan korban yang diperjualbelikan dipaksa terlibat dalam aktivitas penipuan. Industri bawah tanah yang besar ini tidak hanya merampas kekayaan dari korban melalui penipuan investasi palsu, tetapi juga menekan keluarga korban secara ekonomi dengan menuntut tebusan. Yang paling mengejutkan, semua aktivitas kriminal ini terkait erat dengan mata uang kripto.

Mimpi buruk para korban: fakta di balik operasi kawasan Myanmar

Penipuan “killing pig farm” yang disebutkan, pada dasarnya memanfaatkan hubungan emosional palsu untuk menipu korban agar berinvestasi. Penipu melalui media sosial dan aplikasi kencan membangun identitas palsu, berpura-pura menjadi kekasih atau teman korban, secara bertahap mengarahkan mereka untuk menginvestasikan dana ke dalam proyek investasi fiktif. Data FBI AS tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya jenis penipuan ini menyebabkan kerugian lebih dari 7 miliar dolar AS di Amerika Serikat, sementara total kerugian dari penipuan investasi kripto mencapai hampir 2,5 miliar dolar AS.

Namun, korban sebenarnya bukan hanya orang yang tertipu, banyak pelaku penipuan sendiri juga adalah korban. Di tempat seperti kawasan Myanmar ini, orang yang dipaksa untuk diperdagangkan di sini ditahan di fasilitas seperti kamp kerja paksa. Berdasarkan data dari investigasi lapangan yang dilakukan bekerja sama dengan International Justice Mission (IJM), orang-orang ini dipaksa bekerja 12 jam atau lebih setiap hari, dan jika tidak memenuhi target penipuan, mereka akan dipukul, disiksa, bahkan makanan mereka dipotong sebagai hukuman.

Sisi gelap rantai industri: dari kawasan hingga tebusan

Di kawasan Myanmar, rantai industri kriminal cukup matang. Biasanya, sebuah perusahaan memiliki tanah dan bangunan, kemudian menyewakannya kepada geng kriminal lain, yang menjadi pelaksana utama penipuan “killing pig farm”. Pemilik kawasan tidak hanya menyewakan tempat, tetapi juga mengirimkan pengawal bersenjata untuk mencegah orang yang diperdagangkan melarikan diri.

Dua sumber pendapatan utama kelompok penipu adalah: pertama, dari jumlah penipuan yang mereka peroleh dari korban, dan kedua, dari tebusan yang diperas dari keluarga korban. Penipu mengancam keluarga orang yang terperangkap agar membayar tebusan demi kebebasan, dan tebusan ini biasanya juga dibayar dalam bentuk mata uang kripto. Analisis di blockchain menunjukkan bahwa hasil penipuan dan tebusan bercampur di blockchain, membentuk jaringan aliran dana yang kompleks.

Bukti on-chain di kawasan KK: jejak digital hampir (1 miliar dolar

Kawasan KK di Mya Wa Di, Myanmar, adalah salah satu pusat penipuan terbesar di Asia Tenggara, dilaporkan menahan lebih dari 2000 orang yang diperjualbelikan. Melalui pelacakan data di blockchain, Chainalysis dan IJM memperoleh dua alamat tebusan yang terkait dengan geng penipu di kawasan tersebut.

Skala aktivitas kedua alamat ini sangat mengagetkan. Sejak aktif mulai Juli 2022, kedua alamat ini telah menerima total hampir )1 miliar dolar dalam bentuk mata uang kripto. Salah satu alamat tebusan saja menerima sekitar 24,2 juta dolar dari empat dompet yang diketahui terkait penipuan. Kedua alamat ini memiliki catatan transaksi masuk dan keluar yang sering di bursa kripto utama, dan banyak transaksi kemungkinan besar adalah pembayaran tebusan.

Perlu dicatat bahwa alamat tebusan ini tidak hanya digunakan untuk menerima tebusan keluarga, tetapi juga menjadi pusat perantara dana penipuan. Jejak di blockchain menunjukkan bahwa aktivitas penipuan dan pemerasan secara teknis sangat terkait—alamat yang sama menerima hasil penipuan sekaligus tebusan, menunjukkan bahwa pelaku kriminal di kawasan Myanmar telah membangun jalur pencucian uang yang lengkap.

Mengingat ini hanyalah dua alamat dari satu geng di kawasan KK, dapat disimpulkan bahwa skala penipuan di kawasan ini jauh lebih besar. Pelacakan menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi dari total 1 miliar dolar terjadi di blockchain Tron, yang terkenal dengan biaya transaksi yang sangat rendah, dan telah menjadi platform pilihan untuk aktivitas ilegal semacam ini.

Perlawanan ekosistem kripto: pembekuan dan penangkapan

Menghadapi ancaman yang semakin serius ini, ekosistem kripto mulai mengambil tindakan. Pada November 2022, penerbit stablecoin Tether dan bursa OKX mengumumkan bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki aliran dana terkait geng penipu di Asia Tenggara. Tether langsung membekukan sekitar 225 juta dolar USDT, yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia internasional.

Berdasarkan data, sejak Tether membuka platform bagi FBI dan penegak hukum AS lainnya, hampir 1300 dompet kripto telah masuk daftar hitam, dan volume pembekuan terus bertambah. Pada akhir 2023, Interpol yang dipimpin Korea Selatan melancarkan operasi besar-besaran, menangkap 3500 pelaku kriminal terkait penipuan daring, dan menyita dana sebesar 300 juta dolar, termasuk 100 juta dolar dalam bentuk aset kripto.

Tanggung jawab industri dan tantangan masa depan

Chainalysis menyerukan semua perusahaan kripto untuk aktif melacak aktivitas on-chain terkait penipuan dan melaporkan aliran dana yang mencurigakan ke penegak hukum. Dengan terungkapnya industri kriminal seperti di kawasan Myanmar, industri kripto sedang secara bertahap membangun mekanisme anti-penipuan yang lebih lengkap.

Namun, tantangan tetap ada. Keberadaan kawasan Myanmar yang berlangsung lama disebabkan oleh ketidakstabilan politik setempat yang memberi perlindungan bagi geng kriminal. Secara teknis, fitur biaya rendah dari blockchain sedang dimanfaatkan secara maksimal oleh kejahatan—Tron dan blockchain murah lainnya menjadi jalur utama transfer dana ilegal. Hanya melalui tindakan gabungan dari penegak hukum internasional, pengawasan aktif dari bursa kripto, dan upaya bersama industri, kita dapat secara efektif membatasi penyebaran industri gelap seperti di kawasan Myanmar.