KOL cryptocurrency Chen Yi ditangkap, kasus penipuan JPEX menambah tersangka baru

Polisi Hong Kong kembali melakukan operasi pada sore hari tanggal 18, dengan alasan “diduga mempromosikan platform perdagangan JPEX” dan “diduga bersekongkol dalam penipuan”, secara resmi menangkap tokoh terkenal dalam dunia kripto, Chen Yi. Penangkapan ini menandai kemajuan besar dalam penyelidikan kasus penipuan operasional tanpa izin JPEX, dan juga mengguncang komunitas kripto di Hong Kong.

Petunjuk awal muncul sebelum Chen Yi ditangkap

Sebelum Chen Yi dituduh, sudah muncul beberapa tanda-tanda anomali. Seorang pengguna di forum LIHKG mengungkapkan bahwa pada pukul 12:50 di Bandara Hong Kong, mereka melihat Chen Yi menarik dua koper besar, diduga hendak meninggalkan Hong Kong, meskipun postingan tersebut tidak menyertakan foto, keasliannya masih perlu dikonfirmasi. Lebih menarik lagi, grup investasi yang dipimpin Chen Yi sejak dini hari telah dibisukan, dan beberapa catatan obrolan kemudian dihapus. Pada pukul 1 dini hari, administrator grup secara bertahap mengeluarkan anggota, saat ini hanya tersisa satu orang yang tetap di grup.

Tanda-tanda ini kemudian dikonfirmasi oleh pihak berwenang. Pada sore hari itu, polisi Hong Kong memasuki “Toko Penukaran Chen Da Yi” yang didirikan Chen Yi, melakukan penggeledahan besar-besaran dan mengumpulkan bukti.

Dari pembagi pengalaman hidup menjadi tokoh promosi kripto

Chen Yi memulai saluran YouTube pribadi sejak 2016, awalnya berbagi pengalaman studi di luar negeri, kejadian sehari-hari, wawasan investasi, dan pengalaman hidup, sehingga mendapatkan popularitas yang cukup besar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, fokus kontennya secara bertahap beralih ke bidang mata uang kripto. Pada tahun 2021, Chen Yi mendirikan “Chen Da Yi cyotc”, sebuah toko OTC kripto di Tsim Sha Tsui, mengklaim berkomitmen mempromosikan adopsi kripto, dan menggunakan slogan “Semua orang bisa menjadi kaya”. Seiring dengan munculnya JPEX, Chen Yi semakin aktif menjadi juru bicara platform tersebut, berkali-kali melakukan promosi dan penggalangan dukungan.

Penyidikan polisi terus meluas, jumlah tersangka bertambah

Sebelum penangkapan Chen Yi, polisi Hong Kong juga telah menangkap mantan pengacara utama, Lin Zuo, yang juga diduga mempromosikan JPEX dan bersekongkol dalam penipuan. Langkah ini menunjukkan bahwa penyelidikan terhadap kasus ini terus meluas.

Kepala Kepolisian Hong Kong, Siu Chak-yee, pernah menyatakan bahwa hingga pukul 15:00 pada 15 September, polisi telah menerima 83 laporan terkait JPEX, dengan jumlah kerugian sekitar 34 juta dolar Hong Kong. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa jumlah pelapor telah melebihi seribu orang, dan skala penipuan jauh melebihi perkiraan awal.

Platform JPEX beroperasi tanpa izin, dana pengguna terancam

Setelah JPEX disebutkan dan diperingatkan oleh Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong tentang “operasi tanpa izin”, platform ini terus membatasi penarikan dana pengguna. Meskipun polisi Hong Kong telah memulai penyelidikan, platform ini terus mengeluarkan pengumuman, berjanji akan menyelesaikan masalah terkait. Serangkaian kejadian ini menyoroti celah regulasi dan risiko di pasar kripto, serta memperingatkan investor untuk berhati-hati dalam memilih platform perdagangan.

Perkembangan kasus selanjutnya dan identitas lebih banyak tersangka masih menunggu pengungkapan lebih lanjut dari polisi Hong Kong dan instansi terkait.