Kasus Pencucian Uang UP: ED Ajukan Berkas Dakwaan Terhadap Mantan Anggota DPR, Istrinya

(MENAFN- IANS) Lucknow, 24 Februari (IANS) Kantor Wilayah Direktorat Penegakan Hukum di Lucknow telah mengajukan surat dakwaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002, terhadap mantan anggota legislatif Arif Anwar Hashmi (mantan anggota legislatif dari Utraula, Balrampur, Uttar Pradesh) dan istrinya Rozi Salma.

Pengaduan diajukan pada 23 Februari di hadapan Hakim Khusus, CBI/ED, Lucknow.

ED memulai penyelidikannya berdasarkan beberapa FIR yang didaftarkan oleh Polisi Uttar Pradesh terhadap Hashmi dan rekan-rekannya terkait pelanggaran terkait perampasan ilegal, pemalsuan, penipuan, dan konspirasi kriminal.

Setelah penyelidikan menyeluruh, Polisi UP mengajukan beberapa surat dakwaan yang menetapkan pelanggaran tersebut, kata pernyataan pers ED.

Penyelidikan mengungkapkan adanya setoran tunai besar yang tidak tercatat di rekening bank yang dimiliki Hashmi dan istrinya, yang sangat tidak sesuai dengan sumber penghasilan yang mereka laporkan.

Pasangan tersebut gagal membuktikan asal-usul dana tersebut, termasuk yang digunakan untuk membeli properti tidak bergerak, katanya.

Tersangka diduga menghasilkan hasil kejahatan sebesar Rs 8,24 crore melalui pelanggaran yang dijadwalkan tersebut.

Sebagai bagian dari tindakan tersebut, ED sebelumnya mengeluarkan Surat Penahanan Sementara pada 24 September 2024, menahan 21 properti tidak bergerak, termasuk tanah pertanian, kavling perumahan, dan apartemen, yang bernilai Rs 8,24 crore. Aset ini milik Arif Anwar Hashmi dan Rozi Salma dan terletak di distrik Balrampur, Lucknow, dan Gonda di Uttar Pradesh.

Penahanan tersebut dikonfirmasi oleh Otoritas Pengadilan di bawah PMLA pada 3 Maret 2025.

Pengaduan penuntutan bertujuan untuk menuntut tersangka atas pencucian uang sesuai ketentuan terkait PMLA, mengaitkan properti yang disita langsung dengan hasil kejahatan yang diperoleh dari pelanggaran yang diselidiki oleh Polisi UP.

Penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini masih berlangsung, dengan ED terus memeriksa jejak keuangan terkait dan rekan-rekannya.

Arif Anwar Hashmi, mantan anggota legislatif dari Partai Samajwadi yang pernah menjabat dua kali dari kursi Utraula di distrik Balrampur, telah menghadapi berbagai tantangan hukum dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penahanan sebelumnya dan kasus yang berasal dari tuduhan terkait tanah dan keluhan kriminal lainnya.

Perkembangan ini menandai peningkatan signifikan dalam pengawasan multi-lembaga terhadap kegiatan keuangan mantan legislator tersebut, menyoroti fokus ED dalam melacak dan menyita aset yang dihasilkan melalui dugaan kegiatan kriminal.