CFO Seattle ditahan karena mencuri $35M untuk diinvestasikan dalam proyek crypto - Coinfea

Departemen Kehakiman telah menjatuhkan hukuman kepada mantan CFO di Washington selama dua tahun penjara karena penipuan transfer dana setelah menipu majikannya sebesar $35 juta untuk membiayai proyek kripto pribadinya. November lalu, jaksa penuntut berhasil mendapatkan vonis penipuan transfer dana terhadap Nevin Shetty, 42.

IsiBeritaDOJ menuntut Nevin Shetty karena penipuan transfer danaDo Kwon dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan kriptoMenurut DOJ, CFO diduga mengalihkan uang tersebut ke platform HighTower Treasury-nya pada tahun 2022, setelah mengetahui pada bulan April bahwa masalah kinerja akan mengakhiri posisi CFO-nya. Shetty mengalihkan uang tanpa sepengetahuan dewan atau eksekutif dan menggunakannya untuk operasi pinjaman DeFi dengan hasil tinggi, mengklaim pengembalian 20% atau lebih. DOJ menyatakan bahwa Shetty bermaksud memberikan majikannya pengembalian terbatas dan tetap, sementara sisa keuntungan disimpan melalui HighTower.

DOJ menuntut Nevin Shetty karena penipuan transfer dana

Dalam bulan pertama, operasi tersebut menghasilkan sekitar $133.000. Tetapi gejolak pasar yang melanda operasinya setelah runtuhnya ekosistem Terra memberi dampak besar. Nilai investasi kriptonya merosot dari $35 juta menjadi hampir tidak ada. DOJ melaporkan bahwa setelah dana sebesar $35 juta hampir hilang, Shetty mengaku kepada dua eksekutif lainnya apa yang telah dilakukannya. Setelah itu, CFO langsung dipecat.

Shetty secara resmi didakwa pada Mei 2023, dan Hakim Tana Lin kemudian menyatakan dia bersalah atas empat tuduhan penipuan transfer dana pada November 2025, dengan mencatat bahwa tindakannya memiliki dampak mendalam pada perusahaan dan mengganggu kehidupan 60 karyawannya. Dia menambahkan, “Kamu hampir membuat perusahaan bangkrut…. Kamu bermain dengan uang yang bukan milikmu.”

Jaksa penuntut menuntut hukuman sembilan tahun untuk Shetty, berargumen bahwa penipuan dan penipuan yang dilakukannya menyebabkan kerugian besar dan memicu 60 PHK, tetapi pengadilan malah menjatuhkan hukuman dua tahun. Shetty juga didenda $35.000.100 dan akan menjalani masa pengawasan selama tiga tahun setelah keluar dari penjara. Selain itu, Hakim Lin melarangnya menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan manapun kecuali dia mendapatkan izin dari kantor pembebasan bersyarat.

Do Kwon dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan kripto

Pengusaha kripto Do Kwon juga mengalami nasib yang sama, dengan pengadilan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara karena penipuan pada Desember lalu. Pada 31 Desember 2024, dia diekstradisi, dan kemudian mengaku bersalah pada Agustus 2025, setelah itu Hakim Distrik AS Paul A. Engelmayer menjatuhkan hukuman. Menurut Jaksa AS Jay Clayton, tokoh tersebut menipu investor sambil menggelembungkan nilai aset digital Terraform demi keuntungan pribadinya.

Do Kwon mengklaim bahwa teknologi blockchain Terraform memungkinkan pembangunan ekosistem keuangan yang sepenuhnya terdesentralisasi, dengan mata uang, platform pembayaran, bursa saham, dan bank tabungan sendiri. Pada kenyataannya, produk utama Terraform tidak berfungsi seperti yang dijanjikan Kwon dan dimanipulasi untuk memberi kesan palsu tentang keberadaan sistem keuangan terdesentralisasi yang berfungsi guna menarik investor.

Clayton juga menuduh Kwon berusaha menyembunyikan skema penipuan, mencuci dana yang diperolehnya, dan berusaha membeli kekebalan politik di negara asing. Meski Kwon menunjukkan penyesalan di pengadilan setelah korban, baik secara langsung maupun melalui telepon, menggambarkan dampak menghancurkan dari skemanya terhadap tabungan, kegiatan amal, dan kehidupan sehari-hari. Seorang korban juga menulis kepada hakim bahwa dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya setelah skema tersebut menghancurkan tabungan pensiun ayahnya.