India menangkap tersangka utama dalam skema Ponzi crypto GainBitcoin

Lembaga penyelidikan utama India, Central Bureau of Investigation, telah menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan kepala teknologi Darwin Labs Private Limited, terkait dugaan penipuan kripto GainBitcoin.

Ringkasan

• Central Bureau of Investigation menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri Darwin Labs, dalam penyelidikan penipuan GainBitcoin.
• Penyidik mengatakan Darwin Labs membantu membangun infrastruktur teknis yang terkait dengan skema tersebut, termasuk token MCAP dan platform GBMiners.
• Varshney dicegat di bandara Mumbai saat diduga berusaha meninggalkan India setelah dikeluarkannya Circular Look Out.

CBI menangkap tersangka penipuan GainBitcoin di bandara Mumbai

Kasus ini terkait dengan skema GainBitcoin yang diduga dijalankan oleh Variabletech Pte. Ltd., yang menurut penyidik berfungsi sebagai program investasi Ponzi yang menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi kepada peserta yang berinvestasi dalam paket penambangan cryptocurrency.

Menurut CBI, dana yang dikumpulkan dari investor kemudian disalahgunakan.

Pihak berwenang sedang menyelidiki kasus ini berdasarkan beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India, termasuk konspirasi kriminal, pelanggaran kepercayaan kriminal, dan penipuan, serta ketentuan di bawah Undang-Undang Teknologi Informasi, 2000.

Penyelidikan ini berawal dari perintah Mahkamah Agung India pada Desember 2023 yang mengarahkan agar beberapa pengaduan terkait skema GainBitcoin digabungkan dan diselidiki oleh CBI sebagai lembaga pusat.

Penyidik mengatakan Darwin Labs dan para pendirinya — termasuk Varshney, Sahil Baghla, dan Nikunj Jain — berperan dalam pengembangan teknis komponen yang terkait dengan skema tersebut.

Ini termasuk desain dan peluncuran token kripto yang dikenal sebagai MCAP dan kontrak pintar ERC-20 yang terkait.

Pihak berwenang India menuduh perusahaan juga membangun infrastruktur teknologi dasar yang digunakan dalam operasinya, termasuk platform penambangan Bitcoin GBMiners.com, gerbang pembayaran Bitcoin, dompet kripto yang dikenal sebagai Coin Bank, dan portal investor GainBitcoin.

Varshney telah melarikan diri selama penyelidikan berlangsung, sehingga pihak berwenang mengeluarkan Circular Look Out terhadapnya. Petugas imigrasi menangkapnya di bandara Mumbai pada 9 Maret saat dia diduga berusaha meninggalkan negara.

Dia kemudian ditahan oleh CBI dan secara resmi ditangkap pada 10 Maret.

Kasus GainBitcoin dianggap sebagai salah satu penyelidikan penipuan terkait kripto terbesar di India, melibatkan ribuan investor dari berbagai yurisdiksi.