Analisis on-chain meragukan tuduhan AS terhadap "aset kripto Iran": sebagian dompet yang disita terkait dengan aktor negara lain

BlockBeats berita, 3 Mei, Nominis menganalisis bahwa sebagian dompet kripto terkait “Iran” yang baru-baru ini diblokir dan dibekukan oleh OFAC Amerika Serikat, karakteristik perilaku di blockchain-nya mungkin tidak sesuai dengan pola operasi sebelumnya dari Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC), dan mungkin melibatkan aktor tingkat nasional lainnya. Sebelumnya, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa dalam operasi “Operation Economic Fury”, mereka telah membekukan lebih dari 340 juta dolar dan total hampir 500 juta dolar aset kripto terkait Iran.

CEO Nominis Snir Levi mengatakan, secara historis, dompet terkait IRGC biasanya akan mendistribusikan dana ke beberapa alamat, saldo dompet yang rendah, menghindari kepemilikan jangka panjang, dan melakukan operasi kompleks untuk mengurangi risiko pembekuan; tetapi dompet yang diblokir kali ini menunjukkan perbedaan yang jelas dalam struktur dana dan pola perilaku. Ia berpendapat, ini menimbulkan pertanyaan penting: berapa banyak dari 340 juta dolar aset yang dibekukan benar-benar dikendalikan langsung oleh IRGC, dan berapa yang melibatkan infrastruktur keuangan yang lebih luas, bahkan mungkin tumpang tindih dengan jaringan keuangan negara lain.

Levi juga menunjukkan bahwa organisasi, termasuk IRGC dan aktor tingkat nasional potensial dari China, sedang terus meningkatkan cara mereka menggunakan infrastruktur blockchain, label risiko statis tradisional tidak lagi cukup, dan analisis perilaku serta pengelompokan alamat menjadi semakin penting.