Baru saja melihat sebuah kasus, benar-benar cukup mengejutkan. Bulan lalu Departemen Kehakiman AS mengumumkan penyitaan 127.000 Bitcoin milik pendiri Grup Putra Kerajaan Kamboja, Chen Zhi, yang jika dihitung berdasarkan harga saat ini sekitar lebih dari 10 miliar dolar AS. Ini bukan serangan hacker atau peretasan teknologi, melainkan dilakukan melalui rekayasa sosial phishing yang didukung oleh kerja sama yudisial.

Pertama, tentang Chen Zhi. Orang ini cukup kompleks. Memiliki kewarganegaraan ganda Inggris dan Kamboja, pernah menjadi penasihat mantan Perdana Menteri Kamboja. Secara kasat mata mengaku bergerak di bidang properti, perjudian, dan layanan keuangan, namun sebenarnya mengoperasikan setidaknya sepuluh kawasan penipuan di seluruh Kamboja. Skemanya adalah merekrut tenaga kerja global dengan gaji tinggi, menyita dokumen, melakukan kekerasan, dan memaksa mereka melakukan penipuan "pork bun" (penipuan investasi). Pada tahun 2020, pasar bullish Bitcoin menjadi titik balik bagi peningkatan kejahatannya.

Chen Zhi menyadari bahwa likuiditas lintas batas dan pseudo-anonimitas Bitcoin sangat cocok untuk pencucian uang, sehingga ia membangun sebuah jalur produksi "penipuan-pencucian uang" yang standar. Di bagian depan, 76.000 akun media sosial membentuk "ladang ponsel" yang bertanggung jawab untuk phishing, di tengah menerima dana melalui platform investasi palsu, dan di bagian belakang tim profesional melakukan pembersihan di blockchain. Hanya dari dua titik sarang, mereka dilengkapi 1250 ponsel, yang mampu menghasilkan keuntungan ilegal sebesar 30 juta dolar AS per hari, sebagian besar kemudian disimpan dalam Bitcoin.

Bagaimana AS menemukannya? Pada Juni 2024, seorang pensiunan guru di Florida melapor bahwa dia ditipu oleh "pacar wanita keturunan Tiongkok" hingga kehilangan 470.000 dolar AS dari dana pensiunnya. FBI melacak dana tersebut dan menemukan uang masuk ke dompet Grup Putra Kerajaan. Ini bukan kasus tunggal, karena antara 2023-2024 setidaknya 259