NFTプロモーターが2,200万ドル規模のラグプル詐欺スキームで告発

Gabriel HayとGavin Mayo、NFTラグプル詐欺で逮捕

カリフォルニア州在住のGabriel Hay氏とGavin Mayo氏が、NFTラグプル詐欺を通じて投資家から2,200万ドルを搾取した疑いで正式に起訴されました。これはロサンゼルスで最近提出された裁判所文書によるものです。

両被告は2021年5月から2024年5月にかけて、複数のNFTプロジェクトで誤解を招くロードマップを作成したとされています。詐欺プロジェクトにはVault of Gems、Faceless、Sinful Souls、Clout Coin、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles、Roost Coinが含まれ、いずれも「デジタル資産分野での革新的な技術」を謳い、多数の投資家を惹きつけました。

2人（いずれも23歳）は、NFTプロジェクトの大規模なプロモーションをソーシャルメディアや暗号資産コミュニティで展開。投資家から数百万ドルを集めた後、突然プロジェクトを放棄し、国土安全保障調査局（HSI）によって逮捕されました。

「3年間、Hay氏とMayo氏は投資家を欺いて数百万ドルを詐取してきたようです」とHSI執行副局長のKatrina W. Berger氏は述べています。「この種のテック詐欺は毎年多大な損失をもたらしています。暴力的な犯罪でなくても、被害者がいないわけではありません。」

本件は、近年で最も重大なNFTラグプル詐欺事件の一つとされ、無規制なデジタル資産市場が持つリスクを浮き彫りにしています。捜査当局は、容疑者が複数のウォレットや分散型プラットフォームを駆使し、身元や資金の流れを巧妙に隠していたと報告しています。

暗号資産詐欺師、プロジェクトマネージャーを脅迫

特に深刻だったのは、容疑者らがVault of Gemsを「実体資産と連動した初のNFTプロジェクト」と偽って宣伝したケースです。これにより、NFT市場の不安定さを懸念する機関投資家や個人投資家が集まりました。しかしこの主張は全くの虚偽であり、信頼獲得と資金誘致を狙ったものでした。

2人は「他者を虚偽のプロジェクトオーナーとして仕立てる」ことで自身の関与を隠そうとしました。こうした「フロントマン」の利用は暗号資産詐欺でよく見られ、真の実行犯の特定や法的責任追及を困難にします。

Faceless NFTプロジェクトのマネージャーが、両名の関与を暴露しようとしたところ、Hay氏とMayo氏はその人物および家族に対し、脅迫メッセージやオンライン上の誹謗中傷、継続的な心理的圧力など深刻な嫌がらせを行い、精神的苦痛を与えました。この行為により、既存の詐欺容疑に加え、嫌がらせの罪も加わることとなりました。

「Gabriel Hay氏とGavin Mayo氏は、デジタル資産プロジェクトで数千万ドル規模の投資家詐欺を行い、これら詐欺スキームでの自らの役割を暴露しようとした人物を脅迫した疑いがあります」と、司法省刑事局代理局長のNicole M. Argentieri氏は述べています。

「当局は投資家保護に全力で取り組み、暗号資産やデジタル資産に関する詐欺撲滅のため、引き続き法執行機関と協力し、加害者の法的責任追及を進めます」と同氏は述べました。

Hay氏とMayo氏は、それぞれ嫌がらせ1件、電信詐欺2件、電信詐欺共謀1件で起訴されており、電信詐欺および共謀で最長20年、嫌がらせでさらに5年の懲役刑が科される可能性があります。

本件は、NFTプロジェクト投資における徹底したデューデリジェンスの重要性を、暗号資産コミュニティに強く警告するものです。専門家は、創業者の身元確認や技術的な実現可能性の評価、保証されたリターンや過度な主張への警戒を呼びかけています。規制当局もデジタル資産分野の規制強化と投資家保護に向けた取り組みを加速させています。

よくある質問

NFTラグプル詐欺とは？どのような仕組みですか？

ラグプルとは、NFTプロジェクトの発行者が資金調達後にプロジェクトを放棄し、投資家の資金を持ち逃げする詐欺手法です。投資家の信頼を得てプロジェクトを盛り上げた後、スマートコントラクトや流動性を抜き取ることで資金を奪います。詐欺師は消える前に売却取引をブロックすることも多く見られます。

NFTプロジェクトでラグプル詐欺を見抜き、防ぐには？注意すべきポイントは？

匿名チーム、流動性の低さ、保証されたリターンの約束、契約内容の突然の変更、放置されたSNSなどは注意信号です。セキュリティ監査や取引履歴の確認、活発なコミュニティの有無も重要です。投資を急ぐよう煽るプロジェクトや開発透明性がないケースは特に警戒が必要です。

NFT詐欺の被害者はどのように資金を回収したり法的救済を求められますか？

被害者は、規制当局への申告、暗号資産専門の弁護士への相談、集団訴訟への参加、プラットフォームへの詐欺報告による不審アドレスのブロックや凍結資産の回収などが可能です。

NFTラグプル詐欺に関与した場合の法的責任と処罰は？

加害者は電信詐欺やマネーロンダリング、詐欺などで起訴される可能性があり、最長20年の懲役、数百万ドル規模の罰金、全額弁済が命じられることがあります。連邦当局はこれらの犯罪を積極的に摘発しています。

NFTプロジェクトに投資する際、資金保護のために考慮すべきセキュリティ要素は？

プロジェクトやチームの正当性確認、スマートコントラクト監査の有無、活発なコミュニティの存在、保証利益を謳うプロジェクトの回避、秘密鍵の個人ウォレットでの厳重管理が重要です。