米国司法省、トルネードキャッシュのローマ・ストームに対するマネーロンダリングおよび制裁違反の罪で10月の再審請求を求める

連邦検察官は、マンハッタンの裁判官に対し、2026年10月にTornado Cash共同創設者のローマン・ストームに対するマネーロンダリングおよび制裁違反の共謀容疑の再審を求めました。昨年8月に陪審員がこれらの容疑での評決を出せずに無効となった後のことです。一方、彼に対しては無許可の送金業務の運営で有罪判決が下されています。

3月9日の申立てでは、10月5日または12日の裁判日程を求めており、米国財務省が数日前に暗号資産ミキサーが正当な金融プライバシーの目的に役立つ可能性を認める報告書を公表したことと相まって、同じ政権内での政策の緊張を浮き彫りにしています。

再審請求と法的背景

検察側の申立て

ニューヨーク南部地区連邦検察庁は、2026年3月9日に裁判官キャサリン・ポーク・ファイラに対し、追加起訴状の第1および第3項に基づき、ストームの再審期日を設定するよう求める書簡を提出しました。これらの容疑は、マネーロンダリングの共謀と米国制裁違反の共謀です。各容疑の最大刑罰は20年です。

検察側は、10月5日または12日を開始日として提案し、弁護側が以前示した利用可能期間と一致させました。政府は、約3週間の再審を進める準備ができていると述べています。

2025年8月の陪審員の無効判決

マンハッタンの陪審は、2025年8月6日に、ストームが無許可の送金業務を運営した共謀罪で有罪と判断しました。ただし、より重い2つの共謀罪については、4日間の審議の末に全員一致の評決に至らず、裁判官から継続努力を促すアレン・チャージも出されました。

米国連邦裁判では、特定の容疑について陪審が評決に至らなかった場合、その容疑について再審を行うことが可能です。二重の危険の禁止原則は、評決が出なかった場合には適用されません。

弁護側の主張と保留中の申し立て

ストームの弁護団は、証拠不足を理由に有罪判決の取り消しを求めるルール29の申し立てを行っており、2026年4月9日に口頭弁論が予定されています。弁護側は、この申し立てが保留中の間に再審期日を設定するのは時期尚早だと主張していますが、政府はこれに異議を唱えています。

検察側は次のように書いています。「政府は、被告人のルール29の申し立てが現在保留中であることを認識していますが、不要な遅延を避けるために裁判所に再審の期日を設定するよう求めます。」

裁判の証拠と議論

検察側の主張

昨夏の4週間にわたる裁判で、検察はストームがTornado Cashをサイバー犯罪者のツールとして意図的に運用していたと主張しました。彼らは、内部メッセージや証拠を提示し、少なくとも96％の利用者がストームと共謀者が管理・更新していたウェブサイトを通じてサービスにアクセスしていたと述べました。

政府は、ストームが犯罪活動に関連する資金を送金したとし、2019年以降にこのプロトコルを通じて約70億ドルが洗浄されたと主張しています。これには北朝鮮のラザルスグループも関与しています。

弁護側の立場

弁護側は、Tornado Cashは許可不要で不変のソフトウェアであり、展開後はストームが制御できないと主張しました。オープンソースコードの作成と公開は、第三者の利用に関わらず、犯罪行為にはならないと述べています。

政策の背景と政権の示唆

財務省のミキサーレポート

検察の再審請求は、米国財務省が「GENIUS法」に基づき議会に提出した報告書の2日後に行われました。この報告書は、「合法的なデジタル資産の利用者は、金融プライバシーを確保するためにミキサーを利用できる」と認めています。2023年3月7日の報告書では、個人の資産やビジネスの支払い、慈善寄付などのためにミキサーを利用できるとしています。

この認識は、2022年に財務省がTornado Cashに制裁を科したことから大きく変化したもので、その後、連邦控訴裁判所がOFACのスマートコントラクト制裁の権限を疑問視し、2025年3月に制裁は違法と判断され解除されました。

DOJの執行方針

検察の再審請求は、トランプ政権の暗号資産規制の姿勢の限界を試すものとも見られます。2025年4月、副検事のトッド・ブランチは、暗号資産の「規制による追及」を停止するよう司法省に指示する覚書を出しました。

検察は、裁判前にFinCENの登録部分を取り下げましたが、既知の犯罪行為に関する告発は維持しています。マネーロンダリングと制裁違反の再審請求は、ブランチ覚書が規制違反に限定されているとみなしていることを示唆しています。

同様のケースに対する恩赦の兆候

2025年12月、トランプ大統領はDecryptに対し、Tornado Cashと類似の非カストディアル構造を持つビットコインプライバシーツールを作成したサムライウォレットの開発者、ケオン・ロドリゲスの恩赦を検討すると述べました。ロドリゲスは現在、FPCモーガンタウンで服役中です。

業界の反応と影響

法的防衛基金

65以上の暗号資産団体が、トランプ大統領にストームの事件への介入を求めています。DeFi Education FundやEthereum Foundationは、ストームの法的防衛基金を500万ドル超に拡大させるのに貢献しました。

ストームは、検察の申立て後にX（旧Twitter）で次のように書きました。「もし私が弁護資金を調達できなければ、彼らが勝つことになる。金融プライバシーを守りたいなら、コードを書き、それが言論だと信じるなら—今こそその時だ。」

政策の一貫性の欠如への懸念

サイバー犯罪コンサルタントのペク・セヒョンは、「米国の暗号政策がいかに一貫性を欠いているかを露呈している」と指摘しました。彼は、財務省が合法的なミキサーの利用を認めている一方で、検察が「非常に攻撃的な犯罪理論を持ち出し、陪審が最初の裁判で十分に納得しなかったことを踏まえても、ミキサー開発者に対して訴追を続けている」矛盾を指摘しています。

ペクは、このケースは「前例を作ろうとする試み」であり、オープンソース開発者が自分のコードを他人がどう使うかに責任を負わされる可能性があると警告し、もし検察が成功すれば、「政策報告の好意的な表現よりもはるかに重要な意味を持つだろう」と述べました。

立法の動き

ソラナ・ポリシー研究所のCEOミラー・ホワイトハウス＝リバインは、再審請求を「憂うべきこと」とし、「ブロックチェーン規制の確実性を高めるために、Blockchain Regulatory Certainty Actの成立が一層重要になる」と述べました。

この超党派法案は、2024年1月にシンシア・ルミス上院議員とロン・ワイデン上院議員によって再提案され、ユーザ資金を動かせない非カストディアル開発者を連邦法のマネー送金業者に明示的に該当させないとしています。成立すれば、第三者によるコードの利用に対して法的保護を提供する可能性があります。

関連ケース

ローマン・セメノフの状況

ストームの共同創設者であるローマン・セメノフは現在も行方不明で、裁判を受けていません。

アレクセイ・ペルツェフの有罪判決

オランダの裁判所は2024年に、Tornado Cashの第三の開発者であるアレクセイ・ペルツェフにマネーロンダリングの罪で有罪判決を下しました。彼は現在、控訴中です。

FAQ：Tornado Cashの再審

Q：提案された2026年10月の再審でローマン・ストームはどのような容疑に直面していますか？

A：検察は、ストームに対し、マネーロンダリングの共謀と米国制裁違反の共謀の2つの容疑の再審を求めています。各容疑の最大刑罰は20年です。彼は2025年8月に無許可の送金業務の運営で有罪判決を受けており、その刑は最大5年です。

Q：陪審員が評決に至らなかった容疑について、なぜ政府は再審できるのですか？

A：米国連邦裁判では、特定の容疑について陪審が評決に至らなかった場合、それは有罪判決や無罪判決ではありません。二重の危険の禁止原則は、評決が出なかった場合には適用されず、政府は新たな陪審の前にこれらの容疑を再審できるのです。

Q：最近の財務省のミキサーレポートはこのケースとどう関係していますか？

A：3月7日の財務省の報告書は、合法的な利用者が暗号資産ミキサーを金融プライバシーのために利用できると認めており、個人資産や慈善寄付の情報保護に役立つとしています。この認識は、検察がミキサー開発者を訴追していることと矛盾し、同じ政権内での政策の不一致を浮き彫りにしています。

Q：Blockchain Regulatory Certainty Actとは何で、ストームのケースにどう影響しますか？

A：この超党派法案は、ユーザ資金を動かせない非カストディアル開発者を連邦法のマネー送金業者に明示的に該当させないとしています。成立すれば、オープンソースコードを第三者が利用した場合の法的保護を提供し得るものです。