GI-TOCレポートがベネズエラに流入する違法なアマゾン金鉱取引で使用されたUSDTを明らかに

グローバル・イニシアチブ・アゲインスト・トランスナショナル・オーガナイズド・クライム（GI-TOC）の新しい報告によると、アマゾン盆地から違法に採掘された金が、ベネズエラでますます米ドルのステーブルコインUSDTと交換されて取引されていることが判明しました。

2026年3月の報告書「シフトするアマゾン金の流れ」は、過去2年間にわたり、ベネズエラが違法金の地域的な目的地となり、制裁を回避し、収益を洗浄するためにテザーのステーブルコインを利用した取引が増加していることを明らかにしています。

レポートの調査結果：違法金取引においてUSDTが支払い手段として台頭

金の流れのパターンの変化

GI-TOCの報告書は、ベネズエラが過去2年間にわたり、「地域的な目的地」としてアマゾンの違法に取引される金の流れを変え、以前はブラジルやガイアナへ流出していた金が逆方向に流れるようになったことを説明しています。この変化に伴い、国際制裁を回避し、犯罪収益を洗浄するための新たなマネーロンダリング戦略、特に暗号通貨の利用が出現しています。

ガイアナのジョージタウンに拠点を置く2人の金取引業者へのインタビューに基づき、ガイアナ産の金がベネズエラでテザーと交換されて販売されていると報告しています。

ステーブルコインの役割の拡大

調査によると、違法金取引者は過去1年間にわたりUSDTを使用しており、暗号資産や組織犯罪とともに、グローバルな違法取引におけるステーブルコインの重要性が高まっていることを示しています。合法・非合法の両面でステーブルコインの利用が増加していることから、この傾向は今後さらに進展すると予想されます。

この調査結果は、2025年12月の他の組織の研究とも一致しており、制裁やインフレの激化の中で、ベネズエラがUSDTにますます依存するようになったと結論付けています。

ベネズエラの金産業と犯罪ネットワーク

経済的重要性

ベネズエラの金採掘は昨年だけで22億ドルを超える収益を生み出し、マドゥロ政権にとって重要な収入源となっています。これは、管理不行き届きや制裁により石油収入が減少する中で、金産業が経済の生命線となっていることを示しています。

政府と犯罪組織の連携

報告書は、マドゥロ政権が金の取引を利用して政治家や治安部隊の忠誠心を高める一方で、政府内部の一部がアマゾン盆地で勢力を拡大する犯罪組織と連携していることを明らかにしています。

ベネズエラの犯罪エコシステムの中で、違法金取引は重要な役割を果たし、上層部の政治家や軍関係者、国際的な犯罪グループを結びつけています。軍の関係者は高値で金を購入し、密輸業者を地域に引き寄せていると報告されています。ベネズエラに流入した金は、その後、不透明なルートを通じて貨幣化され、時には国家の関与も見られます。

テザーの対応と法執行機関との協力

資産凍結

テザーは、世界中の法執行機関と協力し、違法活動に関連する約43億ドルの資産凍結を含む取り組みを進めていると指摘しています。これは、金融犯罪と戦うための国際的な協力の継続的な努力を示しています。

コンプライアンス対策

同社は、規制当局や法執行機関と協力し、ステーブルコインの不正利用を防止することにコミットしていると一貫して述べています。凍結された資産は、ブロックチェーン取引の匿名性にもかかわらず、正当な法執行の要請に応じる能力をテザーが持っていることを示しています。

立法措置：米国の合法的金および採掘パートナーシップ法案

提案されている法案

米国議会では、現在、「米国合法的金および採掘パートナーシップ法案」の審議が進められており、上院外交委員会に提出されています。この法案は、西半球における違法金採掘の環境・社会的悪影響を軽減することを目的としています。

提案された戦略には、違法金取引に関与する違法行為者の資金調達や資金流動を妨害・撹乱し、外国人が米国の金融システムを利用して利益を得ることを防ぐことが含まれています。

暗号資産に関する具体的規定の必要性

この法案の効果的な実施には、デジタル資産の役割が増大していることを踏まえ、暗号資産に関する規定を盛り込む必要があります。違法金取引の資金洗浄においてデジタル資産が果たす役割に対応し、国内外で金取引の透明性と責任性を高めるための制度改革を進める必要があります。

環境・経済への影響

環境破壊

違法採掘の資金調達にUSDTを利用することは、アマゾン熱帯雨林の森林破壊、水銀汚染、生物多様性の喪失など、深刻な環境破壊を引き起こしています。効率的な支払い手段を提供することで、USDTはこれらの破壊的な活動の収益性と規模を拡大させる可能性があります。

経済的影響

この違法取引は、正当な市場を侵害し、政府の税収を奪い、地域経済を歪め、汚職を助長しながら、犯罪ネットワークを強化しています。カラカスでのデジタル通貨取引は、アマゾンの遠く離れた地域で環境破壊を引き起こす可能性があり、これらの犯罪の相互関係を浮き彫りにしています。

よくある質問：GI-TOCの違法金取引とUSDTに関する報告

Q：GI-TOCの報告書の主な発見は何ですか？
A：アマゾン盆地からの違法に採掘された金が、ベネズエラでUSDTのステーブルコインと交換される取引が増加しており、犯罪ネットワークやベネズエラ当局が国際制裁を回避し、収益を洗浄する新たな手段となっていることです。

Q：この状況において、ベネズエラの金産業はどの程度重要ですか？
A：ベネズエラの金採掘は昨年だけで22億ドルを超える収益を生み出し、制裁や管理不足による石油収入の減少に伴い、重要な収入源となっています。この取引には、上層部の政治家や軍関係者、国際的な犯罪グループが関与しています。

Q：テザーはこれらの調査結果にどう対応していますか？
A：テザーは、世界中の法執行機関と協力し、違法活動に関連する約43億ドルの資産凍結に貢献したと述べています。

Q：この問題に対して、立法措置はどのように進められていますか？
A：米国議会では、「合法的金および採掘パートナーシップ法案」の検討が進められており、違法金採掘と犯罪者の資金流動を阻止する戦略を策定しようとしています。専門家は、デジタル資産の役割が増していることを踏まえ、暗号資産に関する具体的な規定を盛り込むことを推奨しています。

Q：この問題は、金融犯罪以外にどのような意味がありますか？
A：USDTを通じた違法金取引は、アマゾンの森林破壊や水銀汚染などの深刻な環境破壊を引き起こすだけでなく、正当な経済を侵害し、地域の犯罪ネットワークを強化しています。