チェイナリシス：ロシアとイランが加密幣を利用して軍用無人機を調達し、ウォレットの所在が香港で確認される

ブロックチェーン分析会社のChainalysisは3月30日にレポートを発表し、ロシアおよびイランに関連する組織が暗号資産を使って、低コストの軍用ドローンと部品を調達していることを明らかにした。商用ドローンは戦場での中核的な武器となっている。世界中の電子商取引プラットフォームで幅広く販売されているため、従来の手段では購入者の身元を特定しにくい。しかし、調査では、暗号資産のオンチェーンで追跡可能な特性が、むしろ情報復元の手段になることが分かった。個人ウォレットから資金の流れを追跡できるのだ。

ブロックチェーン追跡の仕組み：デジタル台帳から武器調達の意図を識別する方法

Chainalysisの国家安全保障情報担当のAndrew Fiermanは、ブロックチェーンの公開性により調査員が特定のサプライヤーを確認した後、その取引相手の活動履歴全体を追跡し、調達の用途と意図を解明できると説明する。研究者は、2,200ドルから3,500ドルの範囲にある暗号取引を、電子商取引プラットフォーム上のドローンおよび部品の正確な値付けと厳密に照合できるという。Fiermanはこう述べた。「彼らが特定のドローンの型番と部品について、どんな調達ニーズと必要数量を持っているかを見た。その後、実際に荷物を受け取ったときの写真も確認できた。」

Fiermanは、「ブロックチェーンは、従来の方法では得られない多くの洞察を提供できる。供給者を特定すれば、取引相手の活動を確認し、購入の背後にある意図を評価できる」と強調した。

ロシア事例：親ロ組織が830万ドルの調達チェーンを完全追跡

2022年にロシアがウクライナへ全面侵攻して以来、Chainalysisは以下の重要なデータを追跡してきた：

暗号寄付の規模：親ロ組織が830万ドル超の暗号資産を集め、その無人機調達が資金用途として明確に指定されていた

取引額の一致：2,200ドルから3,500ドルの範囲の暗号取引が、電商プラットフォーム上の無人機および部品の値付けと正確に照合

資金経路の復元：無人機の開発者、または準軍事組織に関連する個人ウォレットから出発し、電商プラットフォームのサプライヤーによる具体的な注文へ追跡

調達規模の評価：現在識別できる無人機調達の暗号総量は相対的に限られているものの、レポートは、それが問題そのものの規模を示すのではなく、識別の境界を反映しているとした

レポートによると、大半の無人機調達は依然として従来の金融ルートを通じて行われているが、調達ネットワークはますますブロックチェーンと深く絡みつつあり、追跡可能な割合は上昇しているという。

イラン事例：革命防衛隊のウォレットの足跡が浮上し、矛先は香港のサプライヤーへ

レポートは、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する暗号ウォレットの活動を開示した。調査員は、このウォレットが香港のサプライヤーからドローン部品を購入したことを特定した。これは、これまでで最も具体的な制裁回避のオンチェーン証拠の一つだ。

同時に、イラン関連の組織は暗号資産を通じて軍事装備を販売していることも判明しており、暗号資産の使い方が調達と販売という二重の機能を併せ持つことを示している。これにより、より完全な軍事サプライチェーンのクローズドループが形成されている。

よくある質問

なぜ暗号資産は軍用ドローンの調達に使われ、従来の銀行振込ではないのですか？

暗号資産には国境を越えた即時送金や銀行の仲介を不要にするなどの特性があるため、金融制裁に直面している国にとっては従来の決済システムを回避する可能性のある選択肢となり得る。低コストの商用ドローンは世界の電子商取引プラットフォームで公開販売されており、暗号資産の支払いは調達者の身元が従来の金融監視システムにより識別されにくくする。これは制裁回避の一般的な手段の一つだ。

ブロックチェーンの透明性は、どのようにして調達チェーンの追跡に“逆に”悪用され得るのですか？

暗号資産は匿名性があると見なされていたものの、実際には公開ブロックチェーンが各取引の完全な履歴を記録し、改ざんできない。Chainalysisなどの企業は、ウォレットアドレス間の資金移動のパターン、取引金額、そして電子商取引プラットフォームの商品の値付けの正確な照合、既知のサプライヤーの取引相手の識別を分析することで、資金調達から調達までの完全な資金チェーンを再構築できる。

イラン革命防衛隊の暗号ウォレットが識別されたことは、暗号のコンプライアンス・監督にとって何を意味しますか？

革命防衛隊（IRGC）は複数の国による金融制裁を受けており、その関連する資金のやり取りは厳しく制限されている。今回のオンチェーン追跡は、暗号資産が追跡不能な制裁回避ツールではないことを示している。法執行機関に対して、検証可能な制裁違反のオンチェーン証拠を提供するものであり、世界の暗号資産に関する制裁コンプライアンスの執行において重要な先例となり得る。さらに、関連プラットフォームが制裁リスト上の取引をより厳格に監視するよう促す可能性もある。