ニュースボット Gate.io、ジャスティン・サンは、ファースト・デジタル・トラスト(FDT)とARIAの詐欺事件の最新動向を発表しました。 クリスチャン・アレクサンダー・ベーンケ・デ・ロレーヌ・エルブエフ、ヴィンセント・チョク、ヤイ・スコンタブフンド、マシュー・ウィリアム・ブリテン、セシリア・テレサ・ブリテンなどが関与していることが明らかになりました。
5億ドルを超える資金が香港のFDTとレガシートラストを通じて、ドバイのMashreq Bank、ADIB、Emirates NBD、EFGなどの複数の銀行に移動しました。
孫宇晨はドバイ政府、規制当局、銀行に対して関連資金の凍結と報告を行うよう呼びかけ、ドバイが詐欺やマネーロンダリングの避難所となるべきではないと強調した。
出典:呉氏
