#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

国境を越えた犯罪用仮想通貨処理メカニズムの進展
近月、世界各国および国内当局は、国境を越える犯罪活動に関与する仮想通貨の処理に関する複雑な課題に対応するための取り組みを強化しています。デジタル資産の急速な増加と、その境界のない擬似匿名性は、法執行機関、司法制度、金融規制当局に新たな難題をもたらしています。これらの課題に対処するため、革新的な法的枠組み、機関間の調整、越境的な協力が促進され、不正なデジタル資産を効果的に追跡、押収、処分し、犯罪正義と金融の安定性の両立を図ることが求められています。

この分野での重要な進展の一つは、中国の仮想通貨犯罪に対する規制強化です。2025年11月下旬、中国人民銀行(PBOC)は、複数の国家機関とともに高レベルの調整会議を開催し、暗号資産投機および関連する犯罪活動の再燃に対処しました。この会議では、ステーブルコインを仮想通貨規制の対象に正式に位置付け、そのマネーロンダリング、詐欺、違法越境送金への悪用の可能性を強調しました。この拡大された規制枠組みは、これまで犯罪デジタル資産の処分を複雑にしていたマネーロンダリング(AML)や監督メカニズムの既存のギャップを埋めることを目的としています。

もう一つの大きな進展は、司法手続きと資産処分のプロトコルの標準化です。中国最高人民法院は最近、仮想通貨事件の取り扱いに関するガイドラインを更新し、押収、評価、プラットフォームの責任範囲を明確化しました。これらの司法改革は、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪に関連するデジタル資産の裁判所における扱いを標準化し、越境協力や証拠収集の法的基盤をより明確にすることを目的としています。

規制や司法の進展に加えて、押収した仮想通貨の実務的な処分メカニズムも登場しています。2025年中頃、北京では、法執行機関がライセンスを持つオフショア取引所や国営取引プラットフォームと連携し、24時間以内に違法なデジタル資産を法定通貨に換金できる運用フレームワークを先駆けて導入しました。これらのモデルは、国内市場での取引所禁止による長年の困難に対処し、違法な仮想通貨保有を収益化し、資金の帰還を可能にするコンプライアンスチャネルを提供します。

司法執行の面では、中国の全国検察制度も、犯罪用仮想資産の複数の司法的処分経路の必要性を強調しています。最近の政策文書は、金融規制の懸念と財産権保護のバランスを取る体系的アプローチを示し、処分が法的に正当化され、運用上効率的であることを目指しています。

世界的には、これらの国内の取り組みはより広範な動向を反映しています。世界各国は、金融行動タスクフォース(FATF)などの国際機関の要請により、仮想資産および仮想資産サービス提供者(VASPs)を明示的に含めるAMLおよびテロ資金供与対策基準を進化させています。パキスタンなどの国々は、グローバル基準に沿った規制されたデジタル資産の枠組みに向けて動いていますが、主な焦点は仮想通貨が違法な越境流通に悪用されるのを防ぐことにあります。

全体として、国境を越えた犯罪用仮想通貨処理メカニズムの進展は、規制の定義の強化、司法の標準化、実務的な処分チャネルの確立、そして国際的な協力の拡大によって特徴付けられます。これらの進展は、資産押収と合法的な処分のギャップを埋め、犯罪正義制度と世界的な金融エコシステムの信頼性を強化する上で重要です。