#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism 越境犯罪仮想通貨処理メカニズムの進展

近月、世界各国の当局は、越境犯罪に関連する仮想通貨の処理に伴う増大する課題に対処するための取り組みを加速させている。デジタル資産が急速に拡大し続ける中、その境界を越えた擬似匿名性の特性が、従来の法執行、司法、規制のアプローチを複雑にしている。これに対応して、各国政府は新たな法的枠組みを推進し、機関間の連携を強化し、国際協力を深めて、違法な仮想資産を追跡、押収、合法的に処分できるようにしている。これらの措置は、金融の安定性を損なうことなく行われることを目的としている。
中国はこれらの動きの最前線に立っている。2025年11月下旬、中国人民銀行(PBOC)は、複数の国家機関とともに高官会議を開催し、暗号通貨に関連する投機や犯罪の再燃に対処した。注目すべき成果の一つは、ステーブルコインを仮想通貨規制の範囲に正式に含めたことであり、その使用がマネーロンダリング、詐欺、違法な越境送金に関与していることへの懸念が高まっていることを反映している。この動きは、長年にわたるAML監督のギャップを埋め、犯罪的なデジタル資産の効果的な取り扱いを妨げてきた課題を解決することを目的としている。
司法改革も並行して進展している。最高人民法院は、仮想通貨の押収、評価、処分の手続きや関連プラットフォームの責任を明確にするための最新ガイドラインを発表した。これらの措置は、全国的な司法実務の標準化を促進し、詐欺、通信詐欺、マネーロンダリングに関わる事件において越境協力や証拠の取り扱い、資産の実現においてより明確な法的根拠を提供している。
運用面では、実務的な処分メカニズムも成熟しつつある。2025年中旬、北京では、法執行機関が短期間で押収した暗号通貨をライセンスを持つオフショア取引所や国営取引プラットフォームを通じて法定通貨に換金できる枠組みを試行した。このアプローチは、国内の暗号取引禁止の課題に対処しつつ、コンプライアンス、透明性、犯罪収益の秩序ある本国送還を確保している。
検察当局は、犯罪仮想資産の多様な司法処分ルートをさらに強調している。最近の政策指針は、金融規制と財産権保護のバランスを重視し、資産処分が法的に妥当かつ運用上効率的であることを求めている。これは、仮想通貨を単なる投機的な道具ではなく、犯罪捜査の対象としてより深く理解する動きの一環である。
国際的には、これらの取り組みはより広範な世界的動向と一致している。各国は、FATF基準に沿って、仮想資産やVASPsを明示的に対象としたAMLおよびテロ資金供与対策を更新している。パキスタンなどの国が規制されたデジタル資産の枠組みに向かう中、共通の優先事項は、仮想通貨が違法な越境流通を促進しないようにすることである。
全体として、越境犯罪仮想通貨処理メカニズムの進展は、規制の明確化、標準化された司法手続き、実用的な処分チャネルの整備、国際協力の拡大によって推進されている。これらの動きは、資産押収と合法的処分のギャップを埋め、犯罪司法の効果とグローバル金融システムの健全性を強化している。