イリーナ・ディルキンスカに対し、OneCoin詐欺事件で4年の懲役判決

OneCoin詐欺事件の重要な進展として、詐欺的な暗号通貨スキームの元法務・コンプライアンス責任者であるイリーナ・ディルキンスカが懲役4年の判決を受けました。ニューヨーク南部地区裁判所は、エドガルド・ラモス判事が昨年11月にディルキンスカのワイヤーフライ fraud共謀およびマネーロンダリング共謀の罪を認めた後、判決を下したことを明らかにしました。

42歳のブルガリア国籍のディルキンスカは、2023年3月にブルガリアで拘束され、その後アメリカに送還されて司法の裁きを受けることになりました。彼女の判決は、政府が進めるOneCoinの解体と関係者の責任追及の取り組みにおいて、もう一つの大きな突破口となります。

金融犯罪の規模

米国司法省の発表によると、イリーナ・ディルキンスカは、OneCoinの運営に積極的に関与しながら、巧妙なマネーロンダリングネットワークの構築にも関与していました。彼女は、規制遵守の義務を果たす代わりに、違法に得た約1億1000万ドル相当のOneCoin資金をケイマン諸島に拠点を置くオフショア企業へ送金する計画を立てていたのです。

米国連邦検事のダミアン・ウィリアムズは判決について、「イリーナ・ディルキンスカのOneCoinピラミッドスキームへの関与は、法の重大な違反でした。彼女は法的基準を守り、コンプライアンス責任者としての義務を果たす代わりに、何百万もの被害者を出したマネーロンダリングの運営を支援し、促進しました。今日の判決は、この事務所がOneCoinの共謀に関与した個人を追及し続けることを示しています。場所や責任回避の努力に関係なく、追及を免れません」と述べました。

また、ディルキンスカには1億1144万ドルの資産没収と、1ヶ月の地域社会監督および指導の義務も命じられました。

OneCoinのピラミッドスキーム

OneCoinは2014年に設立され、ブルガリアの首都ソフィアを拠点に運営されていました。この詐欺は、世界的なマルチレベルマーケティング（MLM）構造を利用して、偽のデジタル通貨を宣伝・配布していました。誤解を招くマーケティング手法やOneCoinの価値と正当性に関する虚偽の主張を通じて、投資家から総額40億ドルを超える損失を出させました。

OneCoinの詐欺の範囲は、ディルキンスカの関与をはるかに超えています。2025年初頭には、アメリカの法律事務所ロック・ロードの元パートナー、マーク・スコットがマネーロンダリング共謀の罪で懲役10年の判決を受けました。スコットは2019年11月に、マネーロンダリングと銀行詐欺の共謀で有罪判決を受けています。ラモス判事は、彼に対して約3億9294万ドルの没収命令も出し、凍結された銀行口座、豪華なヨット、ポルシェ2台、住宅4軒も差し押さえました。

OneCoinの創設者を追う

調査は、2017年10月に行方不明となったOneCoinの創設者ルジャ・イグナトヴァの逮捕にはまだ至っていません。彼女は、法執行機関の捜査が強化される情報を受けて姿を消しました。国際的な当局はイグナトヴァを世界で最も指名手配されている犯罪者の一人としています。インターポールはレッド・ノーティスを発し、ユーロポールの最重要指名手配リストにも彼女の名前が掲載されましたが、その後削除されました。FBIはイグナトヴァを「最重要指名手配犯」の一人に昇格させ、内国歳入庁（IRS）犯罪捜査局やニューヨーク南部地区の検察官と共同記者会見で発表しました。

OneCoin事件は、暗号通貨詐欺の危険性と、金融取引における正当なコンプライアンス監督の重要性についての警鐘となり続けています。