パキスタン当局、世界中の投資家を標的とした大規模暗号通貨詐欺グループを摘発、カラチで34人を逮捕

パキスタン国家サイバー犯罪捜査局（NCCIA）は、カルカッタで約6000万ドルを騙し取った高度な暗号通貨詐欺組織を解体しました。この操作は「インターナショナル・スキャム・グループ」として知られ、オンライン投資プラットフォームを悪用して国内外の利用者を騙していました。最初の取締まり段階で、34人を逮捕し、そのうち15人は外国籍、19人はパキスタン国民であり、南アジアで活動する越境暗号通貨詐欺ネットワークに大きな打撃を与えました。

暗号通貨投資詐欺の規模

押収物の規模から、組織の複雑さと資源の豊富さがうかがえます。捜査官は37台のコンピューター、40台の携帯電話、1万以上の国際SIMカード、そして不正取引に使われた6台の違法ゲートウェイ装置を押収しました。主要な容疑者6人は、スキャンの世界的な拡散を指揮した拠点であるディフェンス・ハウジング・オーソリティ地区で逮捕されました。

被害者を騙した手口

この詐欺は、多層的な騙しの戦略を用いて世界中の被害者を取り込みました。犯人たちは偽の暗号通貨取引プラットフォームを作成し、虚偽の利益報告を配信、ソーシャルメディアや暗号化メッセージアプリを駆使して信用を偽装しました。この詐欺は、最初は無害に見え、被害者は平均約5,000ドルの投資を行い、限定的な取引チャンスにアクセスしようとしました。

資金が預けられると、詐欺はさらに悪化します。被害者は税金や引き出し手数料の不当な請求に直面し、追加の支払いを強要されます。各被害者から最大限の資金を巻き上げた後、運営者は姿を消し、投資者は何の救済も得られませんでした。この一連の手口は、心理的な投資パターンと被害者の信頼を巧みに利用して設計されていました。

資金の流れと国境を越えたマネーロンダリング

犯罪ネットワークは、違法資金の出所と行き先を隠すために高度な手法を用いています。被害者からの資金は、海外の銀行口座に系統的に送金され、その場で暗号通貨に即座に変換されました。このデジタル通貨の戦略的な利用により、国境を越えた迅速な送金が可能となり、従来の金融追跡を回避し、盗まれた資金を国際的なネットワークを通じて移動させることができました。

捜査の進展と今後の展望

最新の情報では、22人の容疑者が拘留中で、捜査官は他の共犯者や金融ネットワークとの関係も調査しています。この調査はパキスタン国内外の複数の法域にまたがっており、この暗号通貨詐欺の越境的な性質を示しています。今後の捜査の進展により、さらなる逮捕や資産の押収が期待されています。

この作戦は、世界中の個人投資家、特に新興市場で代替投資を求める投資家を標的とした組織的な暗号通貨詐欺の脅威が依然として存在することを浮き彫りにしています。