ライアン・ウェアの$275 百万ウォーターマシン詐欺が全国の投資家を捕らえる

ワシントン州在住者が、近年最大規模の投資詐欺の一つを企てたとして告発されました。連邦当局は、ライアン・ウェアに対して連携した法的措置を開始し、約8年にわたる巧妙な詐欺行為と、機関投資家や個人投資家を含む250人以上の被害者を巻き込んだとしています。この詐欺は2016年9月から2024年2月まで続き、水関連の機械投資に関する虚偽の約束を通じて、投資家から約2億7500万ドルを騙し取ったものです。

二段階の欺瞞戦略

ライアン・ウェアは、Water Station Management LLCとCreative Technologies, Inc.という二つの関連企業を利用して詐欺を行ったとされています。最初の手口は、個人投資家や退役軍人を対象に、収益を生むと偽る水機械に関する「投資契約」を販売し、1億6500万ドルを集めました。SECによると、これらの約束された機械の多くは存在しなかったか、すでに他の投資家に売却されており、契約上の義務を果たせない状態でした。

第二段階では、ウェアは機関投資家をターゲットにし、水機械の資産を担保としたとされるWater Stationノートを販売し、さらに1億1000万ドルを調達しました。しかし、規制当局は、これらの担保の多くが虚構であったり、既に他の投資家に差し押さえられていたことを突き止め、これらの「担保付き」ノートは全く価値のないものであると判断しました。

横領とポンジスキーム的支払い

最初の詐欺行為に加え、ライアン・ウェアは投資家から集めた資金の6000万ドル以上を横領し、詐欺の正当性を保つための支払いに充てました。これらの資金は、早期投資者へのポンジスキーム的な配当や、水機械投資と無関係な他の事業資金に流用されました。この古典的なピラミッド型の構造により、詐欺は2024年初頭まで継続されていました。

連邦捜査と罰則

米証券取引委員会（SEC）と司法省は、ライアン・ウェアに対して法的措置を取っています。司法省は、証券詐欺と電信詐欺の容疑で起訴し、それぞれ最大20年の懲役刑が科される可能性があります。同時にSECは、すべての不正収益の返還、重い金銭罰、そして企業役員や取締役としての永久資格停止を求める民事訴訟を提起しました。

この事件は、退役軍人から大手機関投資家に至るまで、多様な投資者層が、資産担保投資と見せかけた巧妙な詐欺にいかに脆弱であるかを浮き彫りにしています。