ジョン・ビガットン氏、オーストラリアで無許可のBitConnect推進により有罪判決

ジョン・ビガトンはオーストラリア在住者であり、シドニー地方裁判所において、ポンジスキームとして運営されていた暗号通貨プラットフォームのBitConnectの宣伝に関与したとして、懲役3年の判決を受けた。裁判所はまた、彼に対し5年間の企業運営禁止を命じた。これは、先週公開された裁判記録とオーストラリア企業規制当局の声明によるものである。

ジョン・ビガトンの違反行為は2017年8月から2018年1月までの期間に行われ、セミナーやソーシャルメディアを通じて投資家をBitConnectに誘導し、必要な免許を持たずに金融アドバイスを提供していた。今回の事件は、未許可のプロモーターが暗号通貨の初期ブームの間に活動し、投資家の知識不足を悪用していた実態を浮き彫りにしている。

BitConnectの詐欺の仕組み

BitConnectは、参加者がBitConnectコイン（BCC）を購入することでリターンの機会を得る投資スキームだった。投資家は一定期間、BCCを預けたり貸し出したりすることで、非常に高い金利を受け取る約束だった。しかし、資金がシステムに入ると、投資家は資産の管理権を失い、プラットフォームが定めた貸付期間が終了するまで資金を引き出すことができなかったと、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の声明は述べている。

ある会議で、ジョン・ビガトンはBCCの価格が253ドルから1,000ドル以上に上昇すると公に約束した。彼はこの投資を、銀行の定期預金など従来の金融商品よりも優れた選択肢として提示した。裁判所は、ビガトンが免除書類で自身の行為は金融アドバイスに当たらないと主張していたものの、その実質的な行動は明らかに規制対象の金融指導に該当していたと指摘した。

ASICの規制対応

ASICは違反の重大さを強調し、副委員長のサラ・コートは「免許のない金融指導を提供することは、オーストラリアの投資家から重要な保護を奪い、国内の金融サービスセクターへの信頼を損なう」と述べた。この声明は、規制されていないプロモーターがオーストラリアの金融市場の健全性を脅かす懸念を示している。

2018年、ASICは連邦裁判所に対し、ジョン・ビガトンの資産、特に暗号通貨の保有を凍結するよう申し立て、成功した。この措置は、オーストラリアの規制当局がデジタル資産を凍結対象に含めた初の事例となり、暗号通貨規制の重要な前例を築いた。資産回収の手続きは、オーストラリア連邦警察の管理の下、資産回収法に基づき進行中であり、ニューサウスウェールズ州最高裁判所で審理されている。

また、最近の判決に加え、ASICは2020年にジョン・ビガトンに対し、7年間の金融サービス提供禁止を命じていた。彼は昨年5月に無免許の金融アドバイスを行った罪で有罪を認めており、これが今週のオーストラリア裁判所による判決の前段階となった。