Австралийский регулятор AUSTRAC предупреждает неактивные цифровые валютные биржи (DCEs) о необходимости исключения или ...
Австралийское правительство принимает меры против спящих крипто-бирж, требуя от неактивных бирж делистинга, чтобы бороться с крипто-мошенничеством и отмыванием денег, так как мошенники могут использовать неактивные листинги. Австралийский регулятор, отвечающий за такой надзор, — это Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC). Многие зарегистрированные биржи цифровых валют (DCEs), похоже, неактивны. AUSTRAC предупредил неактивные биржи о необходимости либо обновить свои данные, либо быть удаленными из списка.
AUSTRAC объявил план на своем правительственном веб-сайте, заявив, что многие DCE были неактивными из 427 зарегистрированных бизнесов. AUSTRAC предложил им возможность отказаться или столкнуться с добровольной отменой. Они объяснили, что мошенники могут использовать неактивные DCE для совершения преступлений, таких как отмывание денег. Они также предупредили, что DCE должны поддерживать актуальность своей регистрации. AUSTRAC затем пообещал, что будет создан публичный список зарегистрированных DCE, чтобы помочь потребителям избежать мошенничества.
Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, указал на то, что предприятия должны обновлять свои данные в рамках процесса регистрации. Он предупредил DCE, что если они не обновят свои данные, они столкнутся с отменой. Он сказал, что доверие потребителей очень важно и что он пытается предотвратить неправильную продажу или использование DCE. Он отметил, что есть достаточно оснований для отмены регистрации, если предприятие показывает признаки неработоспособности.
AUSTRAC отвечает за анализ бизнес-разведки, чтобы мошенники были менее распространены в Австралии. Агентство считает, что цифровые активы представляют собой рынок с высоким уровнем риска и, следовательно, уделяет им много внимания. AUSTRAC выявила, что, по ее мнению, существует риск того, что неактивные DCE будут использоваться преступниками. AUSTRAC заметила тревожный рост крипто-мошенничества, что побудило предпринять больше действий для предотвращения катастрофы.
Австралийские компании, которые желают предоставлять конверсии между наличными и криптовалютой, должны зарегистрироваться в AUSTRAC. Агентство контролирует эти DCE, чтобы выявлять отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма. AUSTRAC может делистить любые из этих компаний, если будет выявлена проблема. Объявление предполагает, что AUSTRAC принимает превентивные меры до того, как произойдет преступление. Неактивные DCE могут быть использованы мошенниками, притворяющимися, что зарегистрированный бизнес принадлежит им, когда он неактивен. AUSTRAC исключила 10 компаний с 2019 года, включая FTX Express в июне 2024.
Текущий анонс AUSTRAC расширяет предыдущие действия, такие как пресечение деятельности недобросовестных крипто-компаний в феврале 2025 года, которое включало действия против 13 финансовых учреждений и расследование более 50 крипто-бизнесов. Преследование было направлено на компании, которые недооценивали или не сообщали о своей деятельности. AUSTRAC будет решать, какие компании нуждаются в дальнейших юридических действиях. Примером недооценки может быть компания, которая наблюдает подозрительные транзакции, но не передает информацию в AUSTRAC.