ドンナイ警察、10,000兆VND以上の詐欺を行ったマトリックスチェーン(MTC)の仮想通貨プラットフォームを壊滅させる

2025年5月28日、ベトナム最大の仮想通貨詐欺事件の1つがドンナイ警察によって逮捕され、グエン・クオック・フン・(41 tuổi)、ブイ・ティ・タン・ガー (34 tuổi)、および3人の共犯者が、全国の数万人の投資家から最大10兆VNDを超える巨額の資金を流用するラインで逮捕されました。

138,000以上のアカウントが登録されており、犯罪グループが「超利益」を装って運営している仮想通貨取引所マトリックスチェーン(MTC)、数万人が罠に陥っています。2024年の初めから、犯罪偵察は、MTCが継続的に巨額の投資を引き付け、壮大なイベントを開催し、北部、中部、南部の3つの地域に絡み合った構造のマルチレベルネットワークを構築するという異常な兆候を検出しました。

グエン・クオックは、彼が逮捕されたとき、彼のtrang( )đeoました。写真:警察/ Vnexpress提供警察はBui Thi Thanh Nga (phải)の証言を取りました。写真提供:タイ・ハ

息を呑むような捜査の旅

5月19日、ドンナイ省の警察は、内務省の刑事警察局や多くの州の部隊と協力して、疑わしい地点に一斉に突入しました。事件に関連する大量の文書、電子機器、そして高価な資産が押収され、容疑者たちは顔を隠そうとしながら逮捕されました。

首謀者であるNguyen Quoc Hung氏は、Telegramで匿名のハッカーグループを雇い、MTCの「仮想通貨プロジェクト」ソフトウェアを2万ドル以上で作成したことを認めました。投資家を引き付けるために、Hung氏と彼の仲間たちは、各参加者に1USDTの入金を要求する「プラットフォーム手数料ウォレット」を作成しました。収益は微妙に分かれており、40%は地域の「リーダー」に支払われ、5%はプロモーションに使用され、残りの約55%はハノイ、バクニン、ホアビンなどの高級住宅、土地、アパートの購入に使用されます。痕跡を隠すために親戚の名前で。

多くの車が詐欺に関与したとして押収されましたそれだけでなく、Hungは価格規制に介入するために約1億MTCドンを含む別の「SafePal」ウォレットを保持し、プレーヤーがお金を注ぎ込むように刺激し、突然引き出して投資家のお金を適切化します。

約2年間、このグループは全国の人々から394百万USDT以上、つまり10,000億以上のホールドを集めました。数万人の投資家がMTC取引所の正体が暴かれたとき、無一文になりました。

内務省の指導者によると、この特別捜査は約200日間にわたり展開され、数百人の職員と兵士が参加し、犯罪グループの動向を昼夜を問わず追跡してきました。この事件は現在も急速に捜査が拡大されており、共犯者の逮捕や市民のための資産回収が進められています。

タック・サン