金融犯罪執法網絡(FinCEN)警告金融機構關於加密貨幣自助服務機詐騙的風險

美國財政部金融犯罪執法網絡(金融犯罪執法網絡)已發布通知，敦促金融機構關注與加密貨幣自助服務機相關的可疑活動。

這些可轉換虛擬貨幣(CVC)自助終端，允許用戶訪問和進行加密貨幣交易，提供了一種簡單的方式讓消費者購買加密貨幣，洗錢監管機構表示。然而，金融犯罪執法網絡(FinCEN)表示，這些自助終端正被犯罪分子利用，進行欺詐、網路犯罪和毒品販運。

該機構指出，涉及通過這些機器進行支付的詐騙數量正在增加，包括虛假的技術支持、客戶服務冒充和與銀行相關的詐騙，其中一些詐騙對老年人的影響尤爲嚴重。

“罪犯在從受害者那裏盜取金錢方面毫不留情，他們已經學會利用像CVC自助終端這樣的創新技術，”金融犯罪執法網絡(FinCEN)主任安德烈亞·加基在一份聲明中表示。

通知指出，由於機構未能履行《銀行保密法》下的義務，風險加劇。

金融犯罪執法網絡(FinCEN)多年來一直在追蹤與加密貨幣相關的非法使用。去年，它發布了一份報告稱，比特幣成爲與走私和剝削人類相關的流行支付手段。它還分析了可能與哈馬斯有關的加密交易。

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