رئيس مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال يدعو الدول للكشف عن مالكي الشركات الوهمية

GateNews

تقرير ChainCatcher، وفقًا لـ جين10، قال رئيس مجموعة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) إن الدول يجب أن تكون أكثر شفافية في الكشف عن مالكي الشركات الوهمية، وهي مسألة رئيسية في الجولة الجديدة من التقييم. وأشار إلى أن المجرمين يستخدمون الأصول الرقمية بشكل متزايد لتحويل الأموال عبر الحدود.

شاهد النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات