Carteira Bitcoin relacionada ao chefe da fraude do Camboja Trần Chí continua a transferir 1,83 bilhões USD

TapChiBitcoin

2025-10-22 13:38:37

BTC-3,81%

De acordo com os dados da OnchainLens, as carteiras enlace com a mina de mineração Lubian que foi hackeada continuaram a mover grandes quantidades de Bitcoin, totalizando 15.959 BTC ( no valor de cerca de 1,83 bilhões USD ) para quatro endereços diferentes.

Especificamente, as transferências incluem 4.999 BTC (539,76 milhões USD) para o endereço bc1qs8, 4.999 BTC para 3JX2dH, 3.424 BTC para 1cpnxU e 2.535 BTC para 1G9FZS.

Lubian declarou ter sido hackeado e perdido 127.426 BTC em 2020, mas depois foi exposto como um caso de desvio de fundos liderado por Trần Chí (Chen Zhi) — um bilionário cambojano de origem chinesa e presidente do grupo Prince Group. Chen Zhi é considerado responsável por operar uma vasta rede financeira clandestina, utilizando empresas de fachada para ocultar o fluxo de dinheiro obtido através de fraudes online apoiadas pelo Camboja.

O golpista Chen Zhi foi conselheiro do ex-primeiro-ministro do Camboja Hun SenApós uma investigação internacional, as autoridades americanas rastrearam o fluxo de dinheiro on-chain, recuperaram as chaves privadas de algumas carteiras e confiscaram a maior parte dos bens relacionados ao caso.

Ver original

Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a Isenção de responsabilidade.

Investimento em Bitcoin: Dados mostram que não há lucro há mais de 3 anos

bitcoin news

Bitcoin (CRYPTO: BTC) tem há muito tempo uma reputação de punir os atrasados, com quedas de dois dígitos que testam até os investidores mais pacientes. No entanto, uma análise mais aprofundada da história da era dos ciclos sugere que o tempo, e não o timing, muitas vezes determina se a tinta vermelha se transforma em verde a longo prazo. Em todo o

CryptoBreaking12m atrás

CleanSpark Vende 553 BTC por 36,6 milhões de dólares em fevereiro enquanto os mineiros desovam Bitcoin

bitcoin news

Bitcoin (CRYPTO: BTC) os mineiros enfrentaram uma dinâmica dupla em fevereiro: otimização de fluxo de caixa através da venda de ativos, juntamente com uma expansão agressiva de capacidade para suportar cargas de trabalho de centros de dados habilitados para IA. A CleanSpark relatou a venda de 553 BTC de sua produção de fevereiro por aproximadamente $36,6 milhões, enquanto minerava 568 B

CryptoBreaking2h atrás

Ripple Expande o Comércio Institucional com Coinbase Derivatives Futuros de BTC, ETH, SOL e XRP

bitcoin news ethereum news solana news

Ripple adicionou futuros de Coinbase BTC, ETH, XRP e SOL ao Ripple Prime, a sua plataforma que liquidou mais de $3 triliões em 2025. As negociações são processadas através do Nodal Clear, oferecendo às instituições acesso 24/7 a futuros de criptomoedas regulados pela CFTC nos EUA. Ripple adicionou Coinbase Derivatives’

CryptoNewsFlash4h atrás

Comentar

0/400

Nenhum comentário