Un juez argentino ha ordenado el bloqueo de activos relacionados con el escándalo de la moneda meme Libra, después de que los investigadores descubrieron la posibilidad de “pagos indirectos a funcionarios públicos” del CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis—uno de los responsables del lanzamiento del token Solana.
En concreto, Davis transfirió 507.500 USD a la plataforma Bitget solo 42 minutos después de que el presidente Javier Milei publicara una selfie llamativa junto a Davis en las redes sociales, donde Milei indicó que Davis le había asesorado sobre blockchain y AI.
Aunque no hay pruebas concretas que demuestren que el dinero fue transferido directamente a Milei o a sus colaboradores, la Oficina del Fiscal de Argentina considera que esto “podría constituir un pago indirecto a funcionarios públicos”, según un informe local. El fiscal argumenta que los intermediarios podrían haber actuado como “puentes de retiro de dinero” para dificultar el rastreo del origen.
Por lo tanto, el tribunal emitió una orden de bloqueo de los activos relacionados con Hayden Davis, así como de los dos sospechosos intermediarios, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. Por ejemplo, se alega que Blanco ayudó a transferir efectivo a través de una caja fuerte solo unas horas después de que Libra colapsara.
La orden de bloqueo se basa en el informe técnico de la Oficina de Investigación Financiera y Recuperación de Bienes Ilícitos, junto con la Oficina de Recuperación y Confiscación de Bienes de la Fiscalía. Esta orden estará en vigor hasta que el caso se resuelva.
Lanzado en febrero, Libra fue promocionado como una forma de apoyar a las pequeñas empresas en Argentina y fue presentado por el presidente Milei en las redes sociales. El token rápidamente aumentó su precio alcanzando una capitalización de mercado de miles de millones de USD antes de caer un 90% en pocas horas, obligando a Milei a eliminar las publicaciones en medio de una ola de caos.
La empresa de análisis Bubblemaps luego vinculó la actividad on-chain de LIBRA con el lanzamiento de la moneda meme de la Primera Dama de EE. UU. Melania Trump en enero—un proyecto también lleno de controversia, que subió de precio rápidamente pero colapsó de manera similar.
Las pruebas on-chain y la impactante entrevista interna muestran que la moneda meme Solana se ha convertido en un escándalo de millones de USD. En comunicados de prensa y tweets, Milei niega haber tenido conocimiento previo sobre el proyecto, pero otros involucrados ofrecen testimonios diferentes.
El caso de Libra federal en Argentina se desarrolla paralelamente al caso en EE.UU., pero se centra en diferentes líneas de investigación. El caso en EE.UU. apunta a Benjamin Chow, cofundador de Meteora, como el cerebro, mientras que se minimiza el papel de Milei.
Por el contrario, el caso en Argentina se centra en el papel de Davis, los lobbistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, junto con el presidente Milei. Los documentos presentados al tribunal argentino muestran que tres meses antes del lanzamiento de Libra, Novelli y Milei discutieron la creación de proyectos “para ganar dinero con la imagen del presidente.” Novelli argumentó que la imagen de Milei es “un activo personal específico” y no viola las leyes de ética pública.
Una nueva demanda colectiva en EE. UU. describe a Benjamin Chow como el cerebro detrás de las monedas meme Libra y Melania, al mismo tiempo que afirma que las figuras públicas famosas—la Primera Dama Melania Trump y el presidente Milei—no son responsables de los “delitos” relacionados con “scam token.” Estas acusaciones fueron presentadas en los documentos de Hurlock contra Kelsier Ventures, la demanda por fraude y crimen organizado que involucra a Meteora, Chow y otros.
La demanda colectiva en EE.UU. también acusó a Milei y Melania Trump de ser utilizados como “accesorios para legalizar” los “scam tokens,” mientras que Chow es “el centro de toda la organización,” con Davis y Kelsier Ventures operando bajo su dirección.
Antes, un tribunal de EE. UU. había bloqueado 58 millones de dólares en crypto relacionados con Davis y Chow en mayo, pero esta cantidad fue levantada en agosto cuando el juez expresó su “duda” de que el demandante ganaría el caso.
Vương Tiễn
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