Belarus thiết lập sổ đăng ký ví tiền tội phạm mã hóa để tăng cường giám sát AML

MarsBitNews

2025-11-29 02:47:19

Theo thông tin từ Mars Finance, các cơ quan Belarus đã thiết lập và đang cập nhật một sổ đăng ký chuyên biệt để ghi lại các ví tiền điện tử liên quan đến lợi nhuận từ tội phạm. Cơ sở dữ liệu này là một phần của cơ chế tổng hợp tịch thu tài chính bất hợp pháp được giới thiệu để chuẩn bị cho cuộc đánh giá FATF sắp tới. Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nhà nước Vasily Gerasimov đã chỉ ra tại cuộc họp toàn thể của Nhóm Eurasian rằng các cơ quan quản lý đang áp dụng các cơ chế điều tra tài chính mới nhằm nhanh chóng phát hiện dòng chảy của các khoản tiền tội phạm. Ngoài ra, các quy định liên quan đến thuế giao dịch tiền điện tử và đảm bảo tính minh bạch trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số cũng đã được thông qua.

Xem bản gốc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bình luận

0/400

Không có bình luận