Індія ліквідує схему шахрайства Понці з криптовалютами на суму 254 мільйони доларів

Чиновники Індії розпочали масштабну кампанію з припинення діяльності Ponzi-схеми, пов’язаної з криптовалютами, яка спричинила збитки приблизно 254 мільйонів доларів США для інвесторів. Офіс виконавчого директора Індії (ED) повідомив, що було проведено обшуки на 8 об’єктах у двох штатах — Хімачал-Прадеш і Пенджаб, відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).

За даними розслідування, цю схему очолював субгащина Шарма, яка діяла через кілька платформ, таких як Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext та A-Global. Ці нелегальні платформи працювали за моделлю Понзі та багатоуровневого маркетингу, заманюючи інвесторів нереалістичними обіцянками прибутків. Група також обвинувачується у маніпулюванні ціною фальшивих токенів і постійному перейменуванні платформ для приховування шахрайських дій.

ED повідомляє, що злочинні гроші були відмивані через готівку, “порожні” компанії та особисті рахунки. Наразі правоохоронні органи заморозили активи і підтвердили, що розслідування триває, на тлі зростаючого глобального шахрайства з криптовалютами.