США ликвидировали сервис криптовалютного отмывания денег E-Note, выдвинуты обвинения против гражданина России

Федеральные прокуроры штата Мичиган в сотрудничестве с международными партнерами разоблачили онлайн-сервис обмена криптовалютами E-Note и обнародовали обвинительный акт против предполагаемого российского гражданина, руководителя сервиса. Согласно информации из Офиса федерального прокурора Восточного округа Мичигана, ФБР, полиция штата Мичиган и зарубежные правоохранительные органы изъяли всю онлайн-инфраструктуру E-Note в рамках операции, направленной против сети, предположительно обслуживающей транснациональные преступные организации.

Правоохранительные органы предъявили обвинение Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 лет, по делу о сговоре с целью отмывания денег, что предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Согласно обвинительному заключению, Chudnovets оказывал помощь преступным группам в переводе нелегальных средств через границу и конвертации криптовалюты в фиатные деньги. С 2017 года через E-Note и связанную с ней сеть «money mule» было, по предварительным данным, проведено более 70 миллионов долларов нелегальных средств, полученных через вымогательство с помощью ransomware и другие киберпреступления. Следственные органы изъяли серверы, мобильные приложения и данные транзакций E-Note для дальнейших расследований.