وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على توجيه تهم مدنية لسبع كيانات متهمة بإدارة عملية احتيال استثمارية كبيرة في العملات الرقمية يُزعم أنها خدعت المستثمرين الأفراد بأكثر من $14 مليون من خلال منصات تداول وهمية ونوادي استثمار عبر الإنترنت خادعة.
ووفقًا لشكوى قدمت يوم الاثنين في محكمة المقاطعة الأمريكية في كولورادو، تدعي SEC أن المدعى عليهم نظموا عملية “احتيال ثقة استثمارية” استمرت لمدة عام بين يناير 2024 ويناير 2025، معتمدين بشكل كبير على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الرسائل، وإشارات تداول مزيفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجذب الضحايا.
كيف كانت تعمل عملية الاحتيال المزعومة
تقول SEC إن المخطط بدأ بـ إعلانات مستهدفة على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، تدعو المستخدمين للانضمام إلى “نوادي استثمارية حصرية”. ثم تم توجيه الضحايا إلى مجموعات دردشة على واتساب، حيث كان المحتالون يتظاهرون بأنهم متداولون محترفون، أو مدربو استثمار، أو خبراء سوق يعتمدون على الذكاء الاصطناعي.
داخل هذه المجموعات، عُرض على المشاركين ما وصفته SEC بأنه نصائح استثمارية وتقاطيع أداء مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مصممة لمحاكاة أرباح ثابتة وبناء المصداقية. وتُزعم أن هذه الأساليب ساعدت على بناء الثقة وتشجيع الضحايا على استثمار مبالغ أكبر تدريجيًا.
بمجرد أن تم بناء الثقة، تم توجيه المستثمرين لفتح وتمويل حسابات على ثلاثة منصات تداول عملات رقمية مزعومة:
- Morocoin Tech Corp.
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
- Cirkor Inc.
ووفقًا لـ SEC، لم تقم أي من هذه المنصات بنشاط تداول حقيقي. بدلاً من ذلك، كانت مواقع وهمية تمامًا تم إنشاؤها فقط لاستقبال واستغلال أموال المستثمرين بشكل غير قانوني.
تراخيص وهمية، رموز وهمية، خسائر حقيقية
تدعي الشكوى أن المنصات زعمت زورًا أنها خدمات تداول عملات رقمية مرخصة ومنظمة من قبل الحكومة. ولتعميق الخداع، يُزعم أن المدعى عليهم روجوا عروض رموز أمنية وهمية مرتبطة بشركات ومشاريع غير موجودة.
عندما حاول المستثمرون سحب أموالهم أو أرباحهم، تصاعدت العملية. ووفقًا للتقارير، طالب المدعى عليهم بـ رسوم مقدمة إضافية، وضرائب، أو “رسوم سيولة”، وهو علامة حمراء شائعة في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. ومع دفع هؤلاء الضحايا لهذه الرسوم، لم يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم، مما زاد من حجم الخسائر.
وتزعم SEC أن ما لا يقل عن $14 مليون دولار تم استغلاله بشكل غير قانوني من قبل المستثمرين الأمريكيين، مع تحويل الأموال إلى الخارج عبر شبكة من حسابات بنكية ومحافظ عملات رقمية، مما يصعب عملية الاسترداد.
الكيانات المذكورة في شكوى SEC
تضم قائمة المدعى عليهم السبعة في الملف:
- Morocoin Tech Corp.
- Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
- Cirkor Inc.
- AI Wealth Inc.
- Lane Wealth Inc.
- AI Investment Education Foundation Ltd.
- Zenith Asset Tech Foundation
وتزعم SEC أن هذه الكيانات عملت بتنسيق، مقدمة نفسها كمؤسسات تعليم استثمار شرعية، أو مؤسسات، أو منصات تداول لإضفاء مظهر من المصداقية على المخطط.
تحذير SEC: وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات الدردشة هي الأهداف الرئيسية
قالت لورا د’أليارد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في SEC، إن القضية تبرز اتجاهًا متزايدًا وخطيرًا في عمليات الاحتيال الاستثمارية الحديثة.
وحذرت من أن المحتالين يستغلون بشكل متزايد خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الرسائل الخاصة، والتسويق المرتبط بالذكاء الاصطناعي للوصول إلى المستثمرين الأفراد على نطاق واسع، غالبًا مع عواقب مالية مدمرة.
وبجانب التهم، أصدرت SEC تنبيهًا جديدًا للمستثمرين، تحث فيه الجمهور على توخي الحذر من:
- نصائح الاستثمار المقدمة في مجموعات الدردشة
- الادعاءات بضمان أو عوائد ثابتة
- المنصات التي تتطلب رسومًا إضافية لفتح عمليات السحب
- استراتيجيات تداول “مدعومة بالذكاء الاصطناعي” لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل
ونصحت الوكالة المستثمرين بـ التحقق من خلفية ووضع التسجيل لأي شخص يعرض استثمارات باستخدام موارد رسمية مثل Investor.gov، وأن يكونوا حذرين من الفرص غير المرغوب فيها التي تروَّج عبر واتساب، تليجرام، أو وسائل التواصل الاجتماعي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
