O grupo Taizi de Chen Zhi foi detido e deportado para a China! Os EUA apreenderam 14 bilhões de dólares em Bitcoin, enquanto Taiwan mantém em prisão preventiva uma sala de criptomoedas.

O Cambodia China Times reportou que o fundador do Príncipe Group, Chen Zhi, foi capturado e extraditado para a China, com os EUA tendo confiscado anteriormente US$ 14 bilhões em bitcoin. As autoridades policiais e de investigação de Taiwan simultaneamente pediram prisão preventiva do responsável pela plataforma de lavagem de câmbio em Taiwan e identificaram fluxos monetários ilícitos de até NT$ 4,5 bilhões.

Mídia chinesa: Fundador do Príncipe Group Chen Zhi foi capturado e extraditado para a China

O caso de lavagem de dinheiro e fraude do Príncipe Group, que recebeu muita atenção em Taiwan, finalmente apresentou um progresso importante! De acordo com o relatório do Cambodia China Times da noite passada (7/1), o fundador e presidente do Príncipe Group, Chen Zhi, foi preso no Camboja e extraditado para a China ontem, estando atualmente sob investigação dos departamentos relevantes.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou no ano passado que Chen Zhi, cidadão chinês, e o Príncipe Group orquestraram uma fraude em larga escala no Camboja, roubando bilhões de dólares em criptomoedas de vítimas em todo o mundo.

Atualmente, as autoridades americanas apreenderam bitcoin supostamente relacionado a Chen Zhi, avaliado em mais de US$ 14 bilhões. As agências americanas relevantes descrevem este como o maior caso de confisco de criptomoedas da história dos EUA.

Fonte de imagem: Comunicado de imprensa do Príncipe Group - Fundador e presidente do Príncipe Group, Chen Zhi

Executivos do Príncipe Group em Taiwan com prisão preventiva solicitada, chefe da primeira “plataforma de câmbio” criptográfica também foi capturado

A escala do crime do Príncipe Group também se estendeu a Taiwan. A investigação policial descobriu que o Príncipe Group supostamente usou Taiwan como um ponto de transbordo para lavagem de dinheiro, com fundos ilícitos fluindo totalizando NT$ 4,5 bilhões, sendo que no ano passado já havia confiscado incluindo a mansão “Heping Dayuan”, vários supercarros e grandes quantidades de dinheiro em espécie, e solicitado prisão preventiva de mais de 4 executivos de Tianxu em Taiwan.

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Em 5 de janeiro deste ano, o Gabinete do Promotor Distrital do Norte descobriu pela primeira vez a “plataforma de câmbio” de criptomoedas pessoalmente estabelecida pelo presidente do grupo Chen Zhi em Taiwan. De acordo com relatório do United Daily News, os promotores iniciaram ação de prisão, levando o responsável pela plataforma de câmbio Chen Wei-chih, bem como seu irmão Chen Wei-hsiang, que abre a “Cigar Vie” em Xinyi District, para investigação.

Os promotores determinaram que Chen Wei-chih é uma figura-chave no tratamento dos fluxos monetários ilícitos do Príncipe Group, e existe risco de destruição de evidências, obstrução e fuga, imediatamente solicitando ao tribunal prisão preventiva sem possibilidade de visitas, com o caso tendo sido julgado em audiência em 6 de janeiro.

Príncipe Group contrata advogados internacionais para contra-ataque, universidade de renome em Singapura se distancia apressadamente

Antes de Chen Zhi ser capturado, o Príncipe Group ainda havia divulgado comunicando negando as acusações, enfatizando que os conteúdos dos relatórios relevantes eram falsos, e afirmando que já havia contratado o renomado escritório de advocacia Boies Schiller Flexner em Nova York para formar uma equipe de defesa.

Fonte de imagem: Comunicado de imprensa do Príncipe Group - Antes de Chen Zhi ser capturado, o Príncipe Group ainda havia divulgado comunicando negando as acusações e enfatizando que os conteúdos dos relatórios relevantes eram falsos

Além disso, o relatório do Straits Times indicou que a Universidade Nacional de Singapura e a Universidade Tecnológica de Nanyang colaboraram anteriormente com o Príncipe Group, organizando visitas de estudantes ao Camboja para inspeções corporativas. A este respeito, ambas as principais universidades asiáticas confirmaram que houve programas de visita anteriormente, mas ambas enfatizaram que atualmente não possuem qualquer relação de cooperação com o grupo.

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Este caso também acidentalmente desencadeou um episódio de soberania de ativos digitais entre China e EUA. A agência de segurança cibernética de nível estatal chinesa “National Computer Virus Emergency Response Center” anteriormente acusou que o governo americano liderou operações de hackers, roubando aproximadamente 127 mil bitcoins do LuBian Pool, posteriormente assumindo o controle deste ativo sob o pretexto de confisco judicial.

Os EUA insistem que foi um confisco conforme a lei de produtos de fraude, mas o relatório chinês critica este ato como “roubo por roubo”, e acredita que os EUA controlaram os ativos sem cooperação judicial adequada, violando princípios do direito internacional.

Este bitcoin de valor inestimável agora evoluiu de simples produtos do crime para uma moeda de barganha na competição entre as grandes potências EUA-China no domínio das finanças digitais.