Kamboja Mengekstradisi Chen Zhi dalam Kasus Penipuan Crypto Besar

• Chen Zhi diextradisi dari Kamboja ke Tiongkok setelah kewarganegaraannya dicabut, membuka hambatan hukum untuk transfer.

• Otoritas mengaitkan Chen dengan penipuan kripto lintas batas, operasi scam kerja paksa, dan pencucian uang skala besar.

• Penegak hukum AS menyita sekitar $15B dalam bitcoin terkait kasus ini, sementara penyelidikan terus berlangsung di seluruh Asia Tenggara.

Otoritas Kamboja mengekstradisi miliarder Chen Zhi ke Tiongkok pada 7 Januari setelah penyelidikan lintas batas bersama. Polisi menangkap Chen di Kamboja pada 6 Januari bersama Xu Ji Liang dan Shao Ji Hui. Pejabat mengatakan transfer ini mengikuti tuduhan penipuan cryptocurrency, operasi kerja paksa, dan pencucian uang skala besar di beberapa negara.

Penangkapan, Pencabutan Kewarganegaraan, dan Transfer ke Tiongkok

Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengonfirmasi bahwa polisi menahan Chen, Xu Ji Liang, dan Shao Ji Hui pada 6 Januari. Namun, otoritas tidak mengungkapkan lokasi penangkapan sebelum diekstradisi. Keesokan harinya, pejabat memindahkan ketiga tersangka ke Republik Rakyat Tiongkok.

Penyerahan ini mengikuti dekrit kerajaan yang dikeluarkan pada akhir 2025 yang mencabut kewarganegaraan Kamboja Chen. Chen telah melepaskan kewarganegaraan Tiongkok pada 2014 untuk menjadi warga negara Kamboja. Yang penting, pencabutan ini menghapus hambatan hukum untuk ekstradisi berdasarkan hukum Kamboja.

Stasiun televisi pemerintah Tiongkok CCTV mengonfirmasi bahwa Chen masuk ke tahanan Tiongkok setelah transfer. Menurut CCTV, otoritas mengidentifikasi Chen sebagai pemimpin jaringan perjudian dan penipuan lintas batas. Pejabat keamanan publik memberlakukan langkah-langkah paksa berdasarkan prosedur pidana Tiongkok.

Tuduhan Penipuan dan Tindakan Penegakan Hukum Internasional

Penegak hukum AS menuntut pria berusia 37 tahun ini pada Oktober dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang terkait penipuan daring. Menurut BBC, dakwaan menggambarkan operasi kompleks kerja paksa yang beroperasi di Kamboja. Para pekerja diduga diperdagangkan dan dipaksa menjalankan penipuan investasi daring.

Penyelidik mengatakan korban terjerat dalam investasi cryptocurrency palsu selama periode yang panjang. Penegak hukum biasanya menyebut skema ini sebagai “pig butchering.” Otoritas AS kemudian menyita sekitar $15 miliar dalam bitcoin yang diduga terkait Chen.

Direktur FBI Kash Patel menggambarkan penyitaan ini sebagai salah satu tindakan penipuan keuangan terbesar yang tercatat. Cryptocurrency tersebut tetap di bawah kendali pemerintah AS. Secara terpisah, Inggris memberlakukan sanksi terhadap Prince Group, konglomerat bisnis milik Chen.

Pengawasan Regional dan Penyelidikan Berkelanjutan

Regulator Kamboja juga menangguhkan Prince Bank, anak perusahaan Prince Group. Bank Nasional Kamboja menempatkan pemberi pinjaman tersebut dalam likuidasi sambil memungkinkan penarikan dan pembayaran kembali. Prince Group membantah terlibat dalam operasi scam.

PBB memperkirakan ratusan ribu orang telah diperdagangkan ke dalam operasi scam di seluruh Asia Tenggara. Kamboja, Myanmar, dan Laos memiliki kompleks yang dijaga yang terkait dengan skema ini. Banyak korban dan target diduga berasal dari Tiongkok.

Otoritas Tiongkok sebelumnya telah menyelidiki kegiatan Prince Group di Kamboja. Biro Keamanan Publik Kota Beijing membentuk satuan tugas yang fokus pada operasi regional grup tersebut. Pejabat Kamboja mengonfirmasi ekstradisi tetapi tidak merilis detail transit.